Согласно новому исследованию, все меньше киберпреступников обращаются к биткоину в качестве основного метода перемещения незаконных средств, а злоумышленники предпочитают возвращаться к фиатным каналам или выбирать другие криптовалюты.
Согласно «Отчету об экосистеме незаконной криптовалюты», опубликованному 28 июня, компания TRM Labs, занимающаяся соблюдением требований к цифровым активам и управлением рисками, сообщила, что объемы незаконного финансирования с использованием Биткоин (BTC) значительно сократились за последние семь лет.
Вместо этого TRM Labs заявила, что новая эра мультичейнов привела к «качественному скачку» от Биткоина как основного средства перемещения преступных доходов. Фирма также подчеркнула, что наличные деньги и другие формы финансирования, связанные с фиатом, остаются «по умолчанию» средством преступного перемещения денег.
«Действительно, наличные деньги и даже более старые формы финансирования, такие как «хавала» (перевод денег без их физического перемещения), остаются основными средствами финансирования незаконной деятельности и отмывания доходов».
TRM Labs также отметила, что, хотя незаконная деятельность с использованием криптовалюты увеличилась, «криптовалюта не изобрела эти преступные формы».
Фирма сообщила, что около 2 миллиардов долларов в криптовалюте было украдено в результате атак на межсетевые мосты в 2022 году, но очень немногие из них были Биткоин.
«Эпоха мультицепей оказала сильное влияние на распределение объема незаконной криптовалюты в целом», — отметили в нем, добавив, что доля Биткоин в незаконных транзакциях резко упала с 97% в 2016 году до всего 19% в 2022 году.
Кроме того, хотя в 2016 году две трети объема взломов криптовалюты приходилось на биткоин, к 2022 году этот показатель упал до чуть менее 3%.сказал.
Между тем, биткоин также когда-то был «исключительной валютой» для финансирования терроризма, но к 2022 году он был «почти заменен» Tron с 92%, утверждает TRM Labs.
Кроме того, TRM Labs утверждает, что в 2022 году использование Tether (USDT) среди организаций, финансирующих терроризм, увеличилось на 240%.
Последние данные о незаконных финансах в криптовалюте могут быть более радостными новостями для Биткоина, который в последние дни, похоже, снова появится на столе для институционального принятия.
Тем не менее, по данным TRM Labs, в криптовалюту было вложено не менее 7,8 млрд долларов в схемы Понци и пирамиды, не менее 1,5 млрд долларов было потрачено на рынки даркнета, специализирующиеся на наркотиках, а 3,7 млрд долларов было украдено с помощью взломов и эксплойтов DeFi в 2022 году.
По теме: Северная Корея и преступники используют сервисы DeFi для отмывания денег
Ранее в этом году сообщалось, что 2022 год установил новый рекорд по незаконным транзакциям с криптовалютой. По данным аналитической компании Chainalysis, общая стоимость криптовалюты, полученной незаконными адресами, в прошлом году превысила 20 миллиардов долларов.
