Марк Александр Хопкинс, также известный под псевдонимом «Доктор Биткоин» или под псевдонимом Rizzn, заявил, что «транзакция Биткоин p2p является федеральным преступлением», после объявления приговора по их делу подписчикам в социальных сетях.
В воскресной ветке Твиттера Хопкинс сообщил, что им грозит от 6 до 15 месяцев в федеральном исправительном учреждении в Техасе после признания вины за то, что они якобы занимались криптовалютным бизнесом без необходимой лицензии. По словам Ризна, Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями США, или FinCEN, использовала толкование закона 18 USC 1960, первоначально принятого в 1992 году, от 2019 года, чтобы обвинить их в незаконном ведении «бизнеса по переводу денег».
«Это означает, что каждый раз, когда кто-либо, владеющий криптовалютой, торгует p2p (т. е. не на бирже), он несет юридическую ответственность в соответствии с этим законом в том виде, в каком он интерпретируется в настоящее время», — сказал Риззн. «На практике это универсальный закон. Меня изначально подозревали в том, что я являюсь фигурантом этой конкретной аферы, и когда стало ясно, что это не так, они смогли легко создать дело, которое я не зарегистрировал на федеральном уровне перед продажей своих Биткоин».
Итак, я выхожу из сети на неопределенное время. Я направляюсь в Beaumont FCI, где дядя Сэм будет платить за мою комнату и питание в течение следующих 6-15 месяцев за преступление продажи #Bitcoin несколько лет назад.pic.twitter.com/2VwI2KEZ4N— FreeRizzn.eth (,) (@rizzn) 4 сентября 2022 г.
Биткоинер, заявивший, что они присоединились к сообществу в 2011 году, заявил, что они были «одним из сотен тысяч внебиржевых трейдеров» в 2019 году, когда злоумышленник участвовал в незаконной лотерейной схеме, используя торговую группу для отмывания средств с помощью Биткоин (BTC). покупки. Ризн заявил, что содействие обмену фиата на криптовалюту от имени стороны, которая, по их намекам, не знала, что в отношении нее ведется уголовное расследование, стала мишенью для властей США:
«Я полностью сотрудничал с 15 вооруженными агентами ФБР, ворвавшимися в мой дом в октябре 2019 года. обвинение 18 USC 1960, любые действия против моей семьи будут прекращены».
По словам Риззна, они были «полностью зарегистрированы в качестве продавца Биткоин в FinCEN», но Министерство юстиции по-прежнему преследовало их на основании их причастности к незаконным транзакциям. Исполняющий обязанности прокурора США Прерак Шах заявил в то время, что Хопкинс «проигнорировал федеральный закон и позволил мошенникам использовать биткоин для работы под радаром правоохранительных органов» и не предпринял шагов для проверки источника средств, задействованных в транзакциях — от 550 000 до1,5 миллиона долларов на тот момент. Риззн оспорил многие претензии Министерства юстиции, заявив, что они применяли надлежащие методы «Знай своего клиента» и «Борьба с отмыванием денег».
«Вот что делает важным обратить на это внимание и принять решение: я никто», — сказал Риззн.
«Я не Росс. Я не был в даркнете. Я не Эдвард. Я не работал на АНБ. Я не Джулиан. Я не нарушал национальных секретов. Я просто обычный биткоинер, попавший под прицел».
Перед тем, как попасть в тюрьму, биткоинер призвал к четкости регулирования между государственными и федеральными уровнями в США, по-видимому, в попытке гарантировать, что другие пользователи криптовалюты не столкнутся с такими же принудительными мерами.
«Во многом так же, как федералы и штаты расходятся во мнениях относительно использования каннабиса, федералы и штаты расходятся во мнениях относительно использования криптовалюты p2p», — сказал Риззн. «Делавэр, Техас и Вайоминг активно продвигают использование криптовалюты p2p таким образом, что ежедневно производят сотни тысяч преступников (таких как я!)б) в идеале, в первую очередь, откат чрезмерного руководства».
Читайте также: ЦБ ужесточает мониторинг P2P-транзакций, в том числе в криптовалюте
FinCEN выдвинул аналогичные обвинения против жителя Калифорнии в апреле 2019 года, утверждая, что он умышленно нарушил законы о денежных переводах, работая в качестве P2P-обменника криптовалюты и фиата. Однако обвиняемым по этому делу грозил лишь штраф в размере 35 000 долларов и запрет на аналогичную финансовую деятельность, а не тюремное заключение.
