BitMEX ожидает «отсутствия дальнейших штрафов» за «старое» нарушение ПОД в США

Биржа криптовалютных деривативов BitMEX назвала нарушение Закона о банковской тайне (BSA) в США «старой новостью» 2020 года. Компания объявила о планах запросить ускоренное слушание приговора, указав, что никаких дополнительных обвинений предъявлено не будет.

10 июля прокурор США Дамиан Уильямс объявил о допуске BitMEX предлагать услуги по торговле криптовалютой без какой-либо значимой программы по борьбе с отмыванием денег (AML).

В ответ на обвинение BSA BitMEX заявила, что ее основатели — Артур Хейс и Бенджамин Дело — уже признали себя виновными в нарушении и выплатили штрафы в 2022 году.

В то время основатели BitMEX признались, что «умышленно не смогли создать, внедрить и поддерживать программу по борьбе с отмыванием денег» на своей бирже криптовалютных деривативов. Судебный процесс привел к внедрению систем проверки, запрещающих гражданам США использовать BitMEX.

Обвинения против BitMEX

И Хейс, и Дело согласились выплатить уголовные штрафы по 10 миллионов долларов каждый за нарушение BitMEX BSA. В результате биржа не ожидает дальнейших штрафов со стороны Министерства юстиции (DOJ).

«Мы приняли обвинение BSA, будем добиваться ускоренного слушания по вынесению приговора и заявляем, что дальнейший штраф не должен налагаться, учитывая значительные суммы, уже выплаченные нашими основателями по обвинениям BSA, выдвинутым против них, и в соответствии с нашим принципом непризнания/отказарасчеты с CFTC и FinCEN в 2021 году».

Далее BitMEX заявила, что ее программы «Знай своего клиента» и AML прошли независимый аудит. «Излишне говорить, что это обвинение никак не повлияет на нашу деловую деятельность», — заключили в ведомстве.

По теме: Биткоин достиг дна, теперь движется к «медленному росту» — Артур Хейс

Уплата пошлины за нарушение AML

Дело было приговорено к 30 месяцам условно за нарушение BSA 16 июня, а Хейс был приговорен к двум годам условно и шести месяцам домашнего ареста 21 мая.

Однако прокуроры утверждали, что Дело должно отбыть тюремное заключение, сопоставимое с приговором Хейса. Хейс добровольно сдался властям США на Гавайях через шесть месяцев после того, как федеральные прокуроры впервые предъявили обвинения 7 апреля, на что его адвокаты заявили:

“Мистер. Хейс добровольно предстал перед судом и надеется оспорить эти необоснованные обвинения».

В США признание себя виновным в содействии отмыванию денег является наказуемым правонарушением, за которое зачастую предусмотрено максимальное наказание в виде пяти лет тюремного заключения.