BitMEX признала себя виновной в нарушении Закона о банковской тайне

Представители Министерства юстиции США объявили, что криптовалютная биржа BitMEX признала себя виновной в нарушении Закона о банковской тайне (BSA), действуя без «какой-либо значимой» программы по борьбе с отмыванием денег (AML).

В уведомлении от 10 июля прокурор США Дэмиан Уильямс заявил, что BitMEX «умышленно не смогла создать, внедрить и поддерживать» адекватную программу ПОД в период с 2015 по 2020 год. Судя по всему, обвинения вытекают из показаний в ходе уголовных разбирательств в 2022 году против некоторыхучредители и сотрудники биржи.

«BitMEX открыла себя как средство крупномасштабного отмывания денег и схем уклонения от санкций, что представляет серьезную угрозу целостности финансовой системы», — сказал Уильямс. «Сегодняшнее признание вины еще раз указывает на необходимость того, чтобы криптовалютные компании соблюдали законы США, если они воспользуются преимуществами рынка США».

По словам прокурора США, BitMEX «выставила напоказ» требования AML, не внедрив программу AML со стандартами «Знай своего клиента» и вместо этого попросив пользователей предоставить адрес электронной почты. Основатели Артур Хейс, Бенджамин Дело и Сэмюэл Рид знали, что это требование затрагивает пользователей из США и нарушает федеральный закон.

BitMEX, или HDR Global Trading Limited, зарегистрирована в Республике Сейшельские Острова. Ответственным лицам на бирже может грозить до пяти лет тюрьмы и штраф.

По теме: Криптовалютные преступления, совершаемые с помощью искусственного интеллекта, только начинаются — эллиптический отчет

В 2022 году суд обязал Хейса, Дело и Рида выплатить в совокупности гражданский штраф в размере 30 миллионов долларов по делу, возбужденному Комиссией по торговле товарными фьючерсами США. В 2022 году все трое были приговорены к испытательному сроку по отдельности после того, как признали себя виновными в нарушении требований ПОД в соответствии с BSA.

Американские суды также готовятся вынести приговор лицам, связанным с несуществующей криптовалютной биржей FTX и Alameda Research, после признания вины. Начиная с октября судья Льюис Каплан в Южном округе Нью-Йорка рассмотрит вопрос о том, отправлять ли в тюрьму соучредителя FTX Гэри Ванга и бывшего технического директора Нишада Сингха. Бывший генеральный директор Сэм Бэнкман-Фрид отбывает 25-летний срок по итогам суда и осуждения.