Bitzlato держалась в тени, но не осталась незамеченной перед действиями Министерства юстиции.

Некастодиальная одноранговая криптовалютная биржа Bitzlato была малоизвестна некоторым до того, как 18 января Министерство юстиции США (DOJ) предприняло против нее принудительные меры. Она была основана в 2016 году недавно арестованным гражданином России Анатолием Легкодымовым.

Согласно российскому источнику, Анатолий Легкодымов является владельцем 73,4% Bitzlato, у которого есть офис на верхнем этаже небоскреба «Федерация» в Москве, где он принимал сделки на сумму 100 000 долларов и более. Сообщается, что Легкодымов и его основной партнер в Bitzlato также связаны с российской компанией по распространению оборудования для майнинга криптовалюты A-HVT.

У Легкодымова долгая и пестрая история в индустрии криптовалют, насчитывающая более десяти лет. Его самый ранний пост на форуме BitcoinTalk датируется 2011 годом, где он описал события, приведшие к потере более 50 BTC:

Легкодымов описал процесс открытия биржи Bitzlato на онлайн-форуме в 2017 году:

«Моя команда и я проанализировали многочисленные сценарии сбоев, включая симуляцию хакерской атаки владельцами и операторами биржи, и мы нашли решение, которое позволяет нам управлять обменом Биткоин с высокой степенью безопасности».

В то время как Bitzlato привлекал мало внимания до решения Министерства юстиции 18 января, Chainalysis заявила в отчете за февраль 2022 года, что биржа:

«Получил 206 миллионов долларов от рынков даркнета, 224,5 миллиона долларов от мошенничества и 9 миллионов долларов от злоумышленников-вымогателей».

Согласно отчету, в то время незаконные и рискованные операции составляли 48% бизнеса компании.

Читайте также: США ввели санкции против крупнейшего в России рынка даркнета и криптовалютной биржи Garantex

Министерство юстиции объявило, что проведет конференцию для обсуждения обвинений в начале дня, но не указало, какие компании будут участвовать. Это заставило многих, кто размышлял об участии гораздо более крупных имен, отреагировать с определенной долей иронии:

https://platform.twitter.com/widgets.js

https://platform.twitter.com/widgets.js

Один юрист, комментируя в Интернете, назвал иск против Bitzlato «планом будущих действий, возможно, даже того, которого сегодня очень ждут».

Другие видели в работе темных сил этого актера из даркнета:

https://platform.twitter.com/widgets.js

Сам Bitzlato явно не подозревал о действиях, которые вот-вот настигнут его.18 января он сообщил своим 1488 подписчикам утренние обменные курсы в Твиттере.

https://platform.twitter.com/widgets.js