Нихил Вахи, который был арестован за то, что якобы работал со своим братом и сообщником над схемой совершения инсайдерской торговли с использованием криптовалюты, как сообщается, признал себя виновным по обвинению в заговоре с использованием электронных средств связи.
Согласно сообщению агентства Reuters, опубликованному в понедельник, Вахи признался властям во время виртуальных слушаний, что использовал конфиденциальную информацию, полученную от Coinbase, для получения прибыли от торговли криптовалютой. Брат Вахи, Ишан, работал менеджером по продукту в Coinbase, в это время он якобы делился информацией о датах запуска токенов со своим братом и партнером Самиром Рамани. Трио якобы использовало инсайдерскую информацию, чтобы получить примерно 1,5 миллиона долларов прибыли от торговли 25 различными криптовалютами в период с 2021 по 2022 год.
«Я знал, что было бы неправильно получать конфиденциальную информацию Coinbase и совершать сделки на основе этой конфиденциальной информации», — заявил Вахи в суде.
Брат бывшего менеджера Coinbase признал себя виновным в инсайдерской торговле https://t.co/c6ak7oRr9K pic.twitter.com/5uBUHxyQar— Reuters (@Reuters) 12 сентября 2022 г.
Вахи и его брат были арестованы и обвинены в Сиэтле в июле, в то время как Рамани оставался на свободе на момент публикации, но ему по-прежнему предъявлялись аналогичные обвинения. сообщалось, что Ишан не признал себя виновным в заговоре с использованием электронных средств связи и обвинениях в мошенничестве с использованием электронных средств связи в августе. Агентство Reuters сообщило, что Нихил первоначально признал себя виновным, но изменил свое заявление в рамках соглашения с прокуратурой.
В параллельном деле против этой троицы Комиссия по ценным бумагам и биржам США подала жалобу, утверждая, что вахи и Рамани нарушили положения законов о ценных бумагах, направленные против мошенничества. В той же заявке утверждалось, что по крайней мере 9 из 25 токенов, участвующих в схеме инсайдерской торговли, были «ценными бумагами криптовалютных активов», подпадающими под компетенцию SEC. Критики этого дела утверждали, что регулирующий орган применяет подход «регулирования путем принудительного исполнения», а не ждет, когда закон прояснит роль SEC.
Связанный: прокуратура хочет объявить NFT ценными бумагами, утверждает юридическая команда бывшего сотрудника OpenSea
8 сентября Coinbase объявила о поддержке пользователей Tornado Cash, которые подали в суд на Министерство финансов США, утверждая, что министерство незаконно добавило адреса смарт-контрактов миксера криптовалют в список особо обозначенных граждан Управления по контролю за иностранными активами. Генеральный директор Coinbase Брайан Армстронг сказал, что биржа несет «ответственность за защиту индустрии криптовалюты от действий, которые заходят слишком далеко, и относится к криптовалюте на неравном игровом поле».
