Константин Игнатов, брат беглого основателя OneCoin Руджи Игнатовой и крупная фигура, стоящая за схемой Понци на 4 миллиарда долларов, согласился дать показания против своей сестры в рамках урегулирования спора, согласно которому Игнатов был уволен из гражданского судебного процесса, посвященного мошенничеству.
Недавно опубликованные подробности относительно условий урегулирования показывают, что Игнатов согласился как сотрудничать с классом инвесторов OneCoin, подавших иск, так и давать показания против своей сестры от их имени, если иск будет передан в суд.
Игнатов также является обвиняемым и сотрудничающим свидетелем в параллельном уголовном деле, и его показания помогли добиться осуждения адвоката и предполагаемого отмывателя денег OneCoin Марка Скотта в ноябре 2019 года.
Игнатов признал себя виновным по обвинениям в отмывании денег и сговоре с целью мошенничества с использованием электронных средств связи в октябре, и ему грозит до 90 лет лишения свободы по уголовному делу.Оглашение приговора Игнатову назначено на 11 ноября.
В ноябре Игнатов заявил прокурорам Нью-Йорка, что владелец Phoenix Thoroughbreds Амер Абдулазиз Салман был ключевым «чистильщиком денег», работающим под руководством сообщника Марка Скотта и бывшего любовника Игнатовой Гилберта Армена.
В сообщениях указывается, что гоночная компания Phoenix Thoroughbreds была отстранена от участия во французских соревнованиях из-за ее предполагаемых связей с OneCoin на прошлой неделе, при этом компания также отказалась от участия в британских мероприятиях.
Abdulaziz и Phoenix Thoroughbreds отвергли предполагаемую связь со схемой Понци.
В прошлом месяце в Мексике были обнаружены тела двух бывших промоутеров OneCoin.
Io.net, децентрализованная сеть физической инфраструктуры (DePIN), недавно столкнулась с нарушением кибербезопасности. Злоумышленники использовали открытые токены…
Прокуроры Министерства юстиции США выступили против ходатайства об отклонении обвинений в заговоре и отмывании денег,…
Google Cloud представил новый портал Web3 с ресурсами для разработчиков блокчейн, включая наборы данных и…
Биткоин-кошелек ACINQ, Phoenix Wallet и Wasabi Wallet zkSNACKs прекращают обслуживание клиентов из США в ответ…
Разработчики из Disney придумали, возможно, убийственное приложение для аппаратного обеспечения метавселенной: беговую дорожку с обзором…
Сообщается, что Apple ищет крупного технологического партнера, который поможет укрепить ее слабые предложения по искусственному…