Британский оператор криптовалютных банкоматов признал себя виновным в мошенничестве и отмывании денег

Владелец криптовалютного банкомата в Великобритании признал себя виновным по множеству обвинений, связанных с его коммерческой деятельностью, включая обвинения в мошенничестве и отмывании денег.

Согласно объявлению от 30 сентября, Олумиде Осункойя управляла как минимум 11 криптовалютными банкоматами по всей Великобритании без необходимой регистрации в Управлении по финансовому надзору (FCA), что привело к первому судебному преследованию в стране по правилам отмывания денег, финансирования терроризма и перевода средств..

В период с декабря 2021 года по сентябрь 2023 года банкоматы, установленные в местных магазинах, обработали криптовалютные транзакции на сумму более 2,6 миллиона фунтов стерлингов (~ 3,5 миллиона долларов США). Доказательства, представленные в суде, показали, что многие пользователи банкоматов, вероятно, были замешаны в отмывании денег или уклонении от уплаты налогов. Согласно претензиям:

«Он продолжал управлять и развивать сеть криптовалютных банкоматов в местных магазинах повседневного спроса по всей Великобритании, несмотря на то, что в 2021 году ему было отказано в регистрации в FCA».

Осункоя якобы получила значительную прибыль от этой операции, при этом маржа по комиссиям за транзакции колебалась от 10% до 60%.

По данным FCA, он также пытался обойти правила, создав ложный псевдоним и подделав документы для сокрытия незаконной деятельности. Ему были предъявлены дополнительные обвинения в хранении 19 540 фунтов стерлингов (~ 26 000 долларов США) наличными, предположительно полученных от его сети криптовалютных банкоматов.

Связанный: Глобальная сеть банкоматов Bitcoin потеряла более 600 машин за 2 месяца

Если Осункою приговорят к максимальному наказанию по всем пунктам обвинения, общий возможный срок тюремного заключения может достичь 26 лет. Приговор будет вынесен позднее.

Обвинения против второго человека, Салли Лавингтон Осункойя, были сняты после признания вины.

С января 2020 года FCA является британским надзорным органом по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма для бизнеса, связанного с криптовалютными активами. Несмотря на растущую популярность цифровых активов в стране, FCA распорядилось закрыть все незарегистрированные криптовалютные банкоматы в марте 2022 года. В настоящее время в Великобритании нет юридически зарегистрированных операторов криптовалютных банкоматов.