Криптовалютная биржа Bybit получила регистрацию в качестве поставщика услуг виртуальных активов (VASP) и оператора карт от Управления финансовой информации Аргентины (FIU).
В марте регистрация VASP была введена в Аргентине посредством законодательства, направленного на приведение страны в лучшее соответствие с требованиями Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма. ПФР, зарегистрировавшее Bybit, «отвечает за анализ, обработку и передачу информации финансовой разведки в целях предотвращения отмывания денег и финансирования терроризма».
Bybit оседает там, где может, уходит из других мест
Дубайская Bybit, вторая по объему криптовалютная биржа, начала работу в Аргентине в июне 2022 года и представила карту Bybit в июле. Карта Bybit работает как дебетовая карта и криптовалюта, позволяя пользователям снимать средства со своих счетов ByBit для оплаты в бумажной валюте.
Соучредитель и генеральный директор Bybit Бен Чжоу заявил в объявлении о регистрации компании в Аргентине, что Bybit серьезно относится к соблюдению требований и:
«Это достижение знаменует собой значительный шаг вперед в нашей миссии по предоставлению доступных и безопасных услуг в области цифровых активов пользователям во всем мире, а также в нашей приверженности борьбе с финансовыми преступлениями».
Bybit прекратила деятельность во Франции в начале месяца. С 2022 года он находился в черном списке незарегистрированных операторов французского финансового регулятора, но обещал вернуться, как только уладит там свою регистрацию. Bybit вышла из Канады в мае 2023 года после введения там новых правил.
Связанный: OKX запускает услуги обмена криптовалюты в Аргентине
Аргентина скрывает борьбу с отмыванием денег и криптовалюту
Использование криптовалюты в Аргентине резко возросло из-за экономической нестабильности в этой южноамериканской стране. По данным Chainaанализа, Аргентина заняла 15-е место в мире по внедрению криптовалют в 2023 году.
Аргентина находится под давлением со стороны FATF с целью регулирования своего рынка криптовалют. В июле был принят закон о налоговой амнистии на сумму до $100 000, в том числе на зарегистрированные криптовалютные активы. Аналогичное предложение по легализации криптовалютных активов было предложено в декабре, когда президент Хавьер Милей впервые вступил в должность, но было отклонено в январе.
Также в июле Генеральная инспекция юстиции одобрила использование криптовалюты в уставном капитале. Эта криптовалюта носила во многом символический характер — 0,00457621 биткоин (BTC) и монета 195 долларов США (USDC) были переданы от партнера неназванной компании для добавления в капитал.
