Федеральный суд в Бруклине, штат Нью-Йорк, обвинил бывшего инвестиционного банкира и зарегистрированного брокера в том, что он якобы обманывал многочисленных инвесторов, обещая прибыль от поддельных инвестиций в криптовалюту и незаконно присваивая средства, полученные для финансирования его образа жизни.
Документы в суде утверждают, что ответчик Рашон Рассел злоупотребил растущим интересом к инвестициям в криптовалюту, чтобы ввести инвесторов в заблуждение. Рассел убедил нескольких инвесторов реинвестировать свои фиатные сбережения в криптовалюты, часто обещая значительную или «гарантированную» прибыль. Однако утверждается, что Рассел незаконно присвоил деньги инвесторов для финансирования своего личного образа жизни.
Бреон Пис, прокурор Соединенных Штатов в Восточном округе Нью-Йорка, сообщил о намерении суда продолжить дело против бывшего банкира:
«Как утверждается, Рассел превратил спрос на инвестиции в криптовалюту в схему, чтобы обмануть многочисленных инвесторов, чтобы финансировать свой образ жизни. Это Управление будет продолжать активно преследовать мошенников, осуществляющих эти схемы против инвесторов на рынках цифровых активов».
Убедив инвесторов в поддельной схеме инвестирования в криптовалюту, основываясь на своем авторитете как бывшего инвестиционного банкира и зарегистрированного брокера в Регулирующем органе финансовой индустрии, Рассел якобы использовал их деньги, чтобы играть в азартные игры и расплачиваться с другими инвесторами.
Согласно информации, предоставленной Министерством юстиции США (DOJ), Рассел сфабриковал документы, чтобы ввести в заблуждение неосторожных инвесторов относительно статуса их инвестиций в криптовалюту. Подделка заключалась в изменении изображения веб-сайта банка для отображения поддельных балансов и подтверждений банковских переводов.
В случае признания виновным Расселу может грозить до 20 лет тюрьмы. Министерство юстиции также попросило других инвесторов связаться, если они подозревают, что стали жертвой предполагаемого преступления.
Связанный: Биткоин возглавляет Дональда Трампа, оружие в Америке: Google Trends
6 апреля Департамент финансовых учреждений штата Вашингтон опубликовал предупреждение о защите прав потребителей в отношении криптовалютной биржи Eucoinotrade.
Согласно отчету, Eucoinotrade способствовала «мошенничеству с предоплатой», когда пользователей просили заплатить за обновление аккаунтов и снятие средств. Хотя у пользователей не было проблем с внесением денег, они столкнулись с проблемами при попытке обналичить деньги.
