Федеральный суд в Бруклине, штат Нью-Йорк, обвинил бывшего инвестиционного банкира и зарегистрированного брокера в том, что он якобы обманывал многочисленных инвесторов, обещая прибыль от поддельных инвестиций в криптовалюту и незаконно присваивая средства, полученные для финансирования его образа жизни.
Документы в суде утверждают, что ответчик Рашон Рассел злоупотребил растущим интересом к инвестициям в криптовалюту, чтобы ввести инвесторов в заблуждение. Рассел убедил нескольких инвесторов реинвестировать свои фиатные сбережения в криптовалюты, часто обещая значительную или «гарантированную» прибыль. Однако утверждается, что Рассел незаконно присвоил деньги инвесторов для финансирования своего личного образа жизни.
Бреон Пис, прокурор Соединенных Штатов в Восточном округе Нью-Йорка, сообщил о намерении суда продолжить дело против бывшего банкира:
«Как утверждается, Рассел превратил спрос на инвестиции в криптовалюту в схему, чтобы обмануть многочисленных инвесторов, чтобы финансировать свой образ жизни. Это Управление будет продолжать активно преследовать мошенников, осуществляющих эти схемы против инвесторов на рынках цифровых активов».
Убедив инвесторов в поддельной схеме инвестирования в криптовалюту, основываясь на своем авторитете как бывшего инвестиционного банкира и зарегистрированного брокера в Регулирующем органе финансовой индустрии, Рассел якобы использовал их деньги, чтобы играть в азартные игры и расплачиваться с другими инвесторами.
Согласно информации, предоставленной Министерством юстиции США (DOJ), Рассел сфабриковал документы, чтобы ввести в заблуждение неосторожных инвесторов относительно статуса их инвестиций в криптовалюту. Подделка заключалась в изменении изображения веб-сайта банка для отображения поддельных балансов и подтверждений банковских переводов.
В случае признания виновным Расселу может грозить до 20 лет тюрьмы. Министерство юстиции также попросило других инвесторов связаться, если они подозревают, что стали жертвой предполагаемого преступления.
Связанный: Биткоин возглавляет Дональда Трампа, оружие в Америке: Google Trends
6 апреля Департамент финансовых учреждений штата Вашингтон опубликовал предупреждение о защите прав потребителей в отношении криптовалютной биржи Eucoinotrade.
Согласно отчету, Eucoinotrade способствовала «мошенничеству с предоплатой», когда пользователей просили заплатить за обновление аккаунтов и снятие средств. Хотя у пользователей не было проблем с внесением денег, они столкнулись с проблемами при попытке обналичить деньги.
Согласно анализу сетевых данных, проведенному NewsBTC, цена XRP, собственного токена Ripple, похоже, колеблется на грани…
Решение исследователя Ethereum Foundation взять на себя роль платного консультанта фонда EigenLayer вызвало критику в…
В этом году серебро совершило впечатляющее возвращение против Биткоина (BTC), превзойдя криптовалюту как 8-й по…
По мнению аналитика, несмотря на то, что рынки криптовалют в течение последних трех месяцев консолидировались…
Судьба биржевых фондов спотового эфира (ETH) может быть решена на этой неделе одним голосом Гэри…
Бывший сотрудник платформы по созданию и торговле мемкоинами pump.fun, который предположительно совершил недавнюю эксплойт стоимостью…