1 июня прокуратура США на Манхэттене обвинила 31-летнего Натаниэля Честейна в инсайдерской торговле. Честейн был бывшим менеджером по продукту в OpenSea, крупнейшем рынке невзаимозаменяемых токенов (NFT). Это будет первое в своем роде дело, касающееся цифровых активов и традиционных уголовных расследований.
Бывшему сотруднику торговой площадки NFT предъявлено обвинение в первой в истории схеме инсайдерской торговли цифровыми активами https://t.co/Q8C8btS743 — прокурор США SDNY (@SDNYnews) 1 июня 2022 г.
Прокуратура утверждает, что Честейн купила 45 NFT через анонимные горячие кошельки и анонимные счета в OpenSea, а затем вскоре после этого продала их с прибылью. Он якобы купил их незадолго до того, как они были представлены на главной странице торговой площадки OpenSea, и сразу после этого продал их с прибылью. Как менеджер по продукту, он мог бы выбрать, какие NFT будут представлены, что дало бы ему прямой доступ к инсайдерской информации, которую он сам создал.
Связанный: Что является опережающим в торговле криптовалютой и NFT?
В заявление об 11 отдельных сделках была включена NFT под названием «Спектр теории раменификации» 14 сентября 2021 года, которая должна была быть продана на следующее утро почти в четыре раза дороже покупки.
Прокурор США Дамиан Уильямс прокомментировал обязательство своего офиса следить за инсайдерской торговлей во всех ее формах. Честейну было предъявлено обвинение в отмывании денег, а также в мошенничестве с использованием электронных средств связи. Оба пункта обвинения предусматривают максимальное наказание в виде 20 лет лишения свободы.
OpenSea утверждает, что ранее узнала о деятельности Честейна, начала расследование и попросила его уйти, когда стало ясно, что он нарушил политику компании. Вскоре Честейн уволился по собственному желанию и начал работать над собственным проектом Oval.
Эй, @opensea, почему так кажется, что у @natechastain есть несколько секретных кошельков, которые, кажется, покупают ваши дропы на первой странице до того, как они будут перечислены, затем продают их вскоре после всплеска ажиотажа на первой странице для получения прибыли, а затем бросают их обратно на свою главную страницу. бумажник с его панком?— 0xZuwu.eth (@0xZuwu) 14 сентября 2021 г.
Недавно генеральный директор Coinbase Брайан Армстронг ответил на аналогичные обвинения в инсайдерской торговле. Участвующие лица могли быть связаны либо с Coinbase, либо с сотрудниками. Хотя Армстронг не подтвердил никаких дисциплинарных мер или уголовных обвинений в отношении своих сотрудников, он сказал, что Coinbase планирует вскоре пересмотреть процесс листинга, чтобы этого не произошло.
