Согласно заявлению, поданному 19 января в Окружной суд США Южного округа Нью-Йорка, судья Дженнифер Рочон приказала конфисковать 914 000 долларов США и обязать Очоа добровольно сдаться в течение 60-месячного срока, начинающегося 19 марта. годы условно-досрочного освобождения.
Марко Очоа, бывший генеральный директор компании по добыче криптовалюты IcomTech, был приговорен к пяти годам тюремного заключения после признания себя виновным в заговоре с целью совершения электронного мошенничества.
В сентябре Очоа признал себя виновным по одному пункту обвинения в сговоре с целью совершения электронного мошенничества, связанного с крипто-схемой Понци в IcomTech. Он был генеральным директором горнодобывающей компании с 2018 по 2019 год.
«IcomTech была одной из таких крупномасштабных афер с криптовалютами, и Очоа, как предполагаемый генеральный директор, сыграл важную роль в расширении масштабов IcomTech и, в конечном итоге, нанесении вреда большему количеству жертв», — заявил прокурор США Дамиан Уильямс в сентябре.
По данным Министерства юстиции, IcomTech обещала инвесторам ежедневную прибыль от инвестиционных продуктов, но они не смогли вывести средства. Власти предъявили обвинения Очоа и другим руководителям IcomTech в ноябре 2022 года, примерно через три года после краха компании.
По теме: Инструменты Metaverse улучшат анализ места преступления и правоохранительную деятельность: отчет Интерпола
Дэвид Кармона, основатель IcomTech, также признал себя виновным по одному пункту обвинения в сговоре с целью совершения электронного мошенничества в декабре 2023 года. Четверо других бывших руководителей, названных обвиняемыми по этому делу, признали свою вину и невиновность, но Очоа был первым, кто был признан виновным. приговорен.
Многие деятели криптовалюты появлялись в залах судов за последние 12 месяцев в ответ на репрессии со стороны властей США. В ноябре 2023 года бывший генеральный директор FTX Сэм Бэнкман-Фрид был признан виновным в семи уголовных преступлениях, и ожидается, что ему будет вынесен приговор в марте. Бывший генеральный директор Binance Чанпэн Чжао признал себя виновным по одному пункту обвинения в рамках соглашения между прокурорами и криптовалютной биржей.
