Бывший руководитель BitMEX признал себя виновным в нарушении Закона о банковской тайне

Еще один топ-менеджер присоединяется к трем соучредителям криптовалютной биржи BitMEX, которые признали себя виновными в Окружном суде Соединенных Штатов по Южному округу Нью-Йорка. Судебное дело под заголовком «США против Хейса и др. »продолжается два года, а руководство BitMEX обвиняется в нарушении Закона США о банковской тайне.

Как сообщает Wall Street Journal, 8 августа бывший руководитель отдела развития бизнеса BitMEX Грегори Дуайер признал в суде свою вину в нарушении Закона о банковской тайне. В рамках сделки о признании вины Дуайер должен был заплатить штраф в размере 150 000 долларов.

Как прокомментировал это событие прокурор Манхэттена Дамиан Уильямс:

«Сегодняшнее заявление отражает то, что сотрудники, обладающие полномочиями на управление криптовалютными биржами, не в меньшей степени, чем учредители таких бирж, не могут умышленно игнорировать свои обязательства в соответствии с Законом о банковской тайне».

Все учредители, которых упоминает Уильямс, ранее уже признали себя виновными. Бывший генеральный директор Артур Хейс и один из соучредителей Бен Дело признали свою вину 24 февраля 2022 года, а третий соучредитель Сэмюэл Рид подал заявление две недели спустя.

Хейса приговорили к двум годам условно, Дело — к 30 месяцам условно, а Риду грозит до пяти лет тюрьмы. Только Рид согласился выплатить штраф в размере 10 миллионов долларов, такую ​​же сумму совместно заплатят Хейс и Дело.

Обвинения против троих соучредителей BitMEX и Дуайера были предъявлены в 2020 году. Прокуратура обвинила зарегистрированную на Сейшельских островах биржу в ложном уходе с рынка США, поскольку она недостаточно старалась помешать американским пользователям зарегистрироваться. Кроме того, BitMEX было предъявлено обвинение в том, что она работает как платформа для отмывания денег, в которой отсутствуют необходимые протоколы борьбы с отмыванием денег (AML) и «знай своего клиента» (KYC).