Конкурсная масса Celsius подала в суд на пять компаний, связанных с BitMEX, обвинив их в мошенничестве, манипулировании рынком и неправомерной ликвидации во время рыночного краха в марте 2020 года.
Иск был подан 12 сентября в Суд США по делам о банкротстве Южного округа Нью-Йорка организациями Celsius, действующими через представителя Консорциума инвестиций в восстановление блокчейна (BRIC). В число ответчиков входят HDR Global Trading, ABS Global Trading, Shine Effort, 100x Holdings и HDR Global Services.
В суде утверждается, что BitMEX неправомерно ликвидировала и конфисковала 1325,84 BTC в качестве залога у Celsius 12 марта 2020 года и 5034,33 BTC у инвестиционного фонда JST на следующий день. Согласно документам, JST впоследствии уступила соответствующие претензии имуществу.
Иск требует возврата Биткоин стоимостью почти 490 миллионов долларов на момент написания и был подан за 11 дней до того, как BitMEX планирует прекратить обменные услуги 23 сентября.
Cointelegraph обратился к Celsius Estate и BitMEX за комментариями, но не получил ответа до публикации.
Цельсий утверждает, что BitMEX усилила распродажу в 2020 году
Имущество Цельсия утверждает, что BitMEX контролировала цены, используемые для запуска ликвидации, механизм, который ее выполнял, и страховой фонд, который получал доходы от некоторых ликвидированных позиций.
Согласно жалобе, некоторые ликвидационные ордера на продажу были размещены по ценам более чем на 24% ниже следующего лучшего предложения, доступного на платформе. В нем также утверждается, что Биткоин торговался на BitMEX по более низкой цене, чем на конкурирующих биржах, поскольку цикл ликвидации активизировался.
В качестве доказательства своего утверждения о том, что механизм ликвидации биржи усилил распродажу, компания ссылается на время прекращения обслуживания BitMEX 13 марта 2020 года. Он утверждает, что заказы на ликвидацию прекратились, когда платформа стала недоступна, а затем цена Биткоина восстановилась, что, по мнению наследства, указывает на то, что принудительная продажа на BitMEX подавляла цену.
16 марта 2020 года BitMEX сообщила, что 13 марта, в 02:16 UTC и 12:56 UTC, она подверглась двум распределенным атакам типа «отказ в обслуживании».
Имущество требует возмещения реального ущерба в размере не менее 6 360,16 BTC или его текущей стоимости, а также возврата Биткоин в натуральной форме или их эквивалентной рыночной стоимости. В жалобе также требуется возмещение установленных законом убытков, штрафных и любых применимых тройных убытков, прибыли BitMEX, предположительно полученной от ликвидации, а также судебных издержек и издержек.
В заявлении не приводится количественная характеристика дополнительных исков, говорится, что суммы должны быть определены в судебном порядке.
23 июля BKX Services и Дэвид Намдар подали отдельный коллективный иск, утверждая, что они потеряли в общей сложности 622,66 BTC в результате принудительной ликвидации. В этой жалобе утверждалось, что внутренний торговый отдел может получить доступ к частной информации о клиентах и продолжить торговлю во время зависаний сервера.
Отвечая на июльское дело, представитель BitMEX сообщил Cointelegraph, что это «оппортунистическое заявление без каких-либо оснований», и заявил, что компания будет энергично защищать себя. Заявление касалось июльского иска и не было ответом на жалобу Celsius.
