Центральный банк Грузии начнет расследование по борьбе с отмыванием денег в отношении криптовалютных фирм

Грузия, крупнейшая дружественная к криптовалюте страна среди постсоветских государств, готовится начать мониторинг криптовалютных фирм, чтобы предотвратить отмывание денег и соблюдать санкции.

Национальный банк Грузии (НБГ) планирует ввести обязательный надзор за поставщиками услуг виртуальных активов (VASP) с 1 сентября 2023 года.

Исполняющий обязанности главы НБГ Арчил Мествиришвили заявил, что новые меры регулирования помогут стране бороться с отмыванием денег, сообщило 31 мая местное информационное агентство InterPressNews.

Ожидается, что в соответствии с соображениями по борьбе с отмыванием денег предстоящее расследование VASP повысит соблюдение страной западных санкций против России и Беларуси.

Мествиришвили отметил, что НБГ является одним из основных органов, контролирующих соблюдение этих санкций. Надзор был особенно активен в прошлом году, когда глобальные юрисдикции, такие как США и Европейский Союз, ввели санкции против России, добавил он, заявив:

«Мы создали дополнительный отдел по мониторингу санкций. Соблюдение санкций очень важно, и финансовый сектор относится к этому очень серьезно».

В дополнение к надзору за VASP, НБГ также готовится ввести ряд серьезных ограничений для владельцев иностранных банковских счетов. С 1 сентября граждане России не смогут сразу снимать более 20% со своих сберегательных счетов.

По словам Центробанка, такие меры направлены на поддержку экономической стабильности Грузии на фоне увеличения депозитов россиян в иностранной валюте. «Поскольку этот приток капитала может носить временный характер, лучше держать его в ликвидных средствах», — говорится в сообщении регулятора.

По теме: Tether расширяет охват в Грузии за счет инвестиций в CityPay​.io

Эта новость появилась на фоне подготовки правительства Грузии к принятию на осенней сессии законодательства, связанного с криптовалютой. Как сообщалось ранее, местный законопроект о регулировании криптовалюты направлен на согласование местных законов с основными директивами Европейского союза и предоставление юридического статуса лицам, участвующим в торговле цифровыми активами.

Предстоящие правила криптовалюты также призваны предотвратить использование криптовалюты для отмывания денег и финансирования терроризма и помочь Грузии стать крупным мировым центром криптовалюты.