Грузия, крупнейшая дружественная к криптовалюте страна среди постсоветских государств, готовится начать мониторинг криптовалютных фирм, чтобы предотвратить отмывание денег и соблюдать санкции.
Национальный банк Грузии (НБГ) планирует ввести обязательный надзор за поставщиками услуг виртуальных активов (VASP) с 1 сентября 2023 года.
Исполняющий обязанности главы НБГ Арчил Мествиришвили заявил, что новые меры регулирования помогут стране бороться с отмыванием денег, сообщило 31 мая местное информационное агентство InterPressNews.
Ожидается, что в соответствии с соображениями по борьбе с отмыванием денег предстоящее расследование VASP повысит соблюдение страной западных санкций против России и Беларуси.
Мествиришвили отметил, что НБГ является одним из основных органов, контролирующих соблюдение этих санкций. Надзор был особенно активен в прошлом году, когда глобальные юрисдикции, такие как США и Европейский Союз, ввели санкции против России, добавил он, заявив:
«Мы создали дополнительный отдел по мониторингу санкций. Соблюдение санкций очень важно, и финансовый сектор относится к этому очень серьезно».
В дополнение к надзору за VASP, НБГ также готовится ввести ряд серьезных ограничений для владельцев иностранных банковских счетов. С 1 сентября граждане России не смогут сразу снимать более 20% со своих сберегательных счетов.
По словам Центробанка, такие меры направлены на поддержку экономической стабильности Грузии на фоне увеличения депозитов россиян в иностранной валюте. «Поскольку этот приток капитала может носить временный характер, лучше держать его в ликвидных средствах», — говорится в сообщении регулятора.
По теме: Tether расширяет охват в Грузии за счет инвестиций в CityPay.io
Эта новость появилась на фоне подготовки правительства Грузии к принятию на осенней сессии законодательства, связанного с криптовалютой. Как сообщалось ранее, местный законопроект о регулировании криптовалюты направлен на согласование местных законов с основными директивами Европейского союза и предоставление юридического статуса лицам, участвующим в торговле цифровыми активами.
Предстоящие правила криптовалюты также призваны предотвратить использование криптовалюты для отмывания денег и финансирования терроризма и помочь Грузии стать крупным мировым центром криптовалюты.
Сообщается, что у китайского проекта цифровой валюты все еще есть проблемы с зачатком: в отчете…
В последние недели фальшивые долларовые купюры появляются в больших количествах по всей Северной Америке, от…
Генеральный директор Ripple Брэд Гарлингхаус говорит, что «очевидно», что правительство США «преследует» эмитента стейблкоинов Tether,…
Генеральный директор Ripple Брэд Гарлингхаус говорит, что «очевидно», что правительство США «преследует» эмитента стейблкоинов Tether,…
Генеральный директор Ripple Брэд Гарлингхаус говорит, что «очевидно», что правительство США «преследует» эмитента стейблкоинов Tether,…
Северокорейские хакеры используют «поразительный» новый вариант вредоносного ПО, получивший название «Дуриан», чтобы, как сообщается, начать…