Центральный банк Нигерии (CBN) издал директиву, требующую от всех банков и финансовых учреждений идентифицировать физических или юридических лиц, участвующих в транзакциях с криптовалютными биржами, и обеспечить, чтобы такие счета были переведены в режим Post No Debit (PND) на шесть месяцев.
Инструкция «Не дебетовать проводку» — это директива банка или финансового учреждения об ограничении определенных транзакций на счете клиента. При наличии инструкции PND владельцу счета запрещается совершать дебетовые операции, то есть он не может снимать средства или осуществлять платежи с использованием затронутого счета.
Согласно циркуляру, предоставленному Cointelegraph, CBN включил в список криптовалютные биржи Bybit, KuCoin, OKX и Binance, заявив, что они не имеют лицензии на операции в Нигерии.
Банк заявил, что поймает любого, кто, по его мнению, незаконно покупает и продает Tether (USDT) на перечисленных платформах, особенно тех, кто использует одноранговые (P2P) методы.
CBN также заявил, что регулируемые финансовые учреждения, занимающиеся криптовалютой или способствующие платежам по обмену криптовалютой, запрещены. Однако это противоречит ранее снятому в декабре 2023 года запрету, позволяющему банкам облегчать транзакции по обмену криптовалютами.
Центральный банк снял запрет почти через два года после введения полного запрета банкам на использование цифровых валют.
Согласно тогдашнему заявлению CBN, он признал, что растущий глобальный спрос и распространение криптовалюты делают неоправданным сохранение строгих ограничений, введенных для финансовых учреждений в 2021 году.
Связанный: Руководитель Binance останется под стражей в Нигерии до 17 мая слушания об освобождении под залог: отчет
Однако из-за быстрой девальвации найры и последующего уровня инфляции в 29,9% правительство переключило свое внимание на платформы, предлагающие услуги криптовалюты. Он отключил веб-сайты, связанные с торговлей криптовалютой, которые получили известность благодаря установлению неофициальной оценки найры.
Binance подверглась серьезной проверке, когда Центральный банк Нигерии (CBN) выразил обеспокоенность по поводу «подозрительных финансовых транзакций», происходящих через Binance Нигерия в 2023 году.
Глава CBN Олайеми Кардосо заявил, что в 2023 году через Binance через Нигерию прошло 26 миллиардов долларов из неустановленных источников и пользователей.
Binance сталкивается с новыми проблемами в Нигерии: в стране задержан ее исполнительный директор Тигран Гамбарян, базирующийся в США. Ему предъявлены пять обвинений, связанных с отмыванием денег, после встречи с нигерийскими чиновниками по поводу проблем регулирования Binance.
Надим Анджарвалла, один из руководителей, приехавших на встречу с нигерийскими чиновниками по вопросам регулирования Binance, впоследствии сбежал из-под стражи и был выслежен в Кении, откуда ему грозит экстрадиция.
