Центральный банк Нигерии заявляет о несанкционированных транзакциях Binance

Центральный банк Нигерии (CBN) раскритиковал Binance, всемирно известную криптовалютную биржу, за предоставление банковских услуг без надлежащего разрешения.

По данным местных СМИ, доктор Олубукола Акинвунми, руководитель отдела платежной политики и регулирования CBN, дал показания перед судьей Эмекой Нвите из Федерального высокого суда Абуджи, утверждая, что операции по вводу и выводу средств Binance должны быть зарезервированы для банков и уполномоченных финансовых учреждений.

Обвинения в нелицензионной конвертации валюты

Правительство Нигерии обвинило Binance и ее руководителей Тиграна Гамбаряна и бегущего Надима Анджарваллу в сговоре с целью скрыть происхождение 35 400 000 долларов финансовых доходов от незаконной деятельности в Нигерии.

В ходе судебного разбирательства доктор Акинвунми во главе с адвокатом EFCC Экеле Ихеаначо заявил, что веб-сайт Binance ввел в заблуждение нигерийцев, заставив их использовать свою платформу для транзакций в найрах через ссылку на наличные. Платформа продвигала бесплатные депозиты и снятие средств с фиксированной комиссией, деятельность, регулируемую CBN и предназначенную для лицензированных банков и финансовых учреждений.

Доктор Акинвунми объяснил, что Binance также способствовала конвертации валюты из найры в доллары, для чего требуется авторизация CBN в качестве официального дилера или бюро обмена валюты. Он подчеркнул, что трейдеры на Binance часто используют псевдонимы, что противоречит законам, требующим раскрытия настоящей личности при финансовых транзакциях.

Несанкционированные P2P-транзакции

Свидетель подробно описал процесс одноранговой транзакции на Binance, когда сторона-покупатель переводит найру на банковский счет стороны-продавца и подтверждает транзакцию на платформе, что побуждает Binance выпустить криптовалюту или фиатную валюту. Доктор Акинвунми утверждал, что эта услуга является регулируемой деятельностью, на выполнение которой Binance не имеет права.

Связанный: Репутация криптовалюты Нигерии будет преобладать, несмотря на недавние неудачи – исполнительный директор биржи

После показаний доктора Акинвунми суд объявил перерыв до 16 июля для перекрестного допроса защиты. Судья Нвит также приказал исправительной службе Нигерии предоставить медицинские заключения Тиграна Гамбаряна, предупредив о последствиях несоблюдения требований.

Это подавление криптовалютной деятельности соответствует классификации советника по национальной безопасности торговли криптовалютой как проблемы национальной безопасности. CBN поручил финтех-стартапам Opay, Moniepoint, Paga и Palmpay блокировать и сообщать об учетных записях, участвующих в криптовалютных транзакциях.

В феврале Binance отключила функцию одноранговой сети для пользователей из Нигерии из-за проверки со стороны правительства. Кроме того, во время виртуальной встречи с Координационным комитетом индустрии блокчейн Нигерии (BICCoN) SEC призвала принять меры по исключению найры из P2P-платформ, чтобы ограничить манипулирование рынком и защитить целостность рынка капитала Нигерии.