Комиссия по торговле товарными фьючерсами подала в суд на пастора и обвинила его в продвижении криптовалютной схемы Понци среди 1500 человек, включая тех, кто посещал церковь в Вашингтоне. Предполагается, что она получила 6 миллионов долларов.
CFTC заявила 10 декабря, что подала иск против Франсиера Обандо Пинильо за мошенничество и незаконное присвоение в рамках того, что, по ее утверждению, было схемой многоуровневого маркетинга.
В жалобе от 9 декабря в федеральный суд Спокана CFTC утверждала, что Пинильо, пастор испанской церкви в Вашингтоне, через социальные сети утверждал своим прихожанам и другим людям, что он управляет торговой платформой, которая вознаграждает пользователей посредством «высокоэффективных» Торговля криптовалютой.
Регулятор утверждал, что с 1 ноября 2021 года по 31 декабря 2023 года Пинильо заявил, что он был генеральным директором Solanofi, Solano Partners Ltd. и Solano Capital Investments, которые, по его словам, разработали «экосистему Солано» и что он торговалБиткоин (BTC), Эфир (ETH), Tether (USDT) и другие криптовалюты от имени клиентов.
В CFTC заявили, что Пинилло пообещал клиентам, что они будут получать ежемесячную прибыль до 34,9% через Solanofi, который, как им сказали, использовал бота и другое программное обеспечение для торговли криптовалютой.
Согласно жалобе, услуга ставок для Биткоин, эфира, Solana (SOL), USDT и Dogecoin (DOGE) также предлагалась через сервис, известный как Solanofi 2.0, который «гарантировал прибыль клиентам».
В рамках схемы, предполагаемой CFTC, пользователям была показана онлайн-доска Dashboard, на которой отображались выписки со счетов, показывающие балансы счетов, прибыль, и предлагалась 15% реферальная комиссия, чтобы побудить других присоединиться.
«Эти заявления и выписки со счетов были ложными», — говорится в жалобе CFTC.
«Не было автоматизированной компьютерной торговой программы, не было счетов клиентов, не велась торговля и не получалась прибыль, а Ответчик незаконно присваивал все цифровые и бумажные активы, переданные клиентами», — добавил он.
CFTC заявила, что объектом атаки стали «неискушенные клиенты», практически не имеющие опыта в операциях с цифровыми активами, торговле товарными процентами или размещении цифровых активов.
Связанный: Сумки CFTC зафиксировали 17 миллиардов долларов в 2024 году благодаря массовому контролю над криптовалютой
«Ходатайства ответчика были почти исключительно на испанском языке, что позволило ему злоупотребить своим положением пастора», — пишет CFTC.
Регулятор добивается возмещения ущерба обманутым клиентам, конфискации всех средств, полученных с помощью этой схемы, торгового запрета и постоянного судебного запрета.
Информация об адвокатах Пинилло не была доступна сразу. Пинилло не ответил на запрос о комментариях, отправленный через социальные сети.
