CFTC оштрафовала человека на 36 миллионов долларов за 5-летнее мошенничество с криптовалютными инвесторами

Регулятор США оштрафовал жителя Нью-Йорка на 36 миллионов долларов за то, что он якобы обманывал инвесторов в криптовалюту, обещая высокие доходы и используя средства для поддержки своего расточительного образа жизни.

Согласно заявлению от 20 сентября, Комиссия по торговле товарными фьючерсами (CFTC) обязала Уильяма Ку Ичиоку «выплатить 31 миллион долларов в качестве компенсации» жертвам и дополнительный гражданский денежный штраф в размере 5 миллионов долларов за использование мошеннической схемы обмена иностранной валюты (форекс) и криптовалюты..

CFTC отмечает ложно обещающие значительную прибыль

CFTC заявила, что Ичиока запустил эту схему в 2018 году, принимая деньги от инвесторов и ложно обещая им «10% прибыли каждые 30 рабочих дней».

Далее утверждалось, что, хотя Итиока действительно инвестировал «некоторые средства» в иностранную валюту и криптовалюту, как и обещал инвесторам, он «смешал» деньги инвесторов со своими собственными деньгами, используя их для своих личных расходов, в том числе «арендную плату за свое личное жилье,ювелирные изделия, включая часы, и роскошные автомобили».

Решение было принято более чем через год после того, как в августе 2023 года суд «издал первоначальный приказ о постоянном запрете на Ичиоку». В то время регулятор запретил ему «торговать на любых рынках, регулируемых CFTC, и регистрироваться в CFTC». ».

Регуляторы отдают приоритет борьбе с ложными обещаниями о возврате денег

В последнее время в центре внимания регуляторов оказались люди, ложно обещающие высокие доходы от криптовалюты.18 мая Министерство юстиции (DoJ) обвинило криптовалютного деятеля Томаса Джона Сфрагу в мошенничестве с использованием электронных средств, пообещав, что «жертвам возврат от их инвестиций достигнет 60% за три месяца».

Между тем, в феврале преподаватель курса по торговле криптовалютой Брайан Сьюэлл столкнулся с обвинениями со стороны Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC) за то, что он обманом заставил 15 студентов инвестировать в общей сложности 1,2 миллиона долларов в хедж-фонд, который обещал принести прибыль.

По теме: аресты двух мясников свиней: федералы вернули 5 миллионов долларов, бывшего генерального директора банка Канзаса посадили в тюрьму

Сумма денег, потерянных криптовалютными инвесторами из-за мошенников, продолжает расти с каждым годом.

9 сентября сообщалось, что американцы потеряли 5,6 миллиарда долларов из-за мошенничества с криптовалютой в 2023 году, что на 45% больше, чем в 2022 году. Ссылаясь на отчет Центра жалоб на интернет-преступления Федерального бюро расследований США (ФБР), жалобы, связанные с криптовалютой, составляют 10%. от общего количества полученных средств, но почти 50% было потеряно в том году.

В отчете говорится, что из 69 000 жалоб, связанных с криптовалютами, полученных ФБР в 2023 году, чаще всего жертвами становились люди старше 60 лет, что составило почти 1,6 миллиарда долларов потерь.