CFTC подала иск против Voyager Digital и бывшего генерального директора за мошенничество

Комиссия по торговле товарными фьючерсами США (CFTC) подала судебный иск против Voyager Digital и ее бывшего генерального директора Стивена Эрлиха.

CFTC подала иск в Окружной суд США Южного округа Нью-Йорка, утверждая, что мошенничество и сбои в регистрации связаны с работой платформы цифровых активов Voyager и незарегистрированного товарного пула.

Voyager грозит судебный иск за «введение клиентов в заблуждение»

По данным CFTC, Эрлих ложно рекламировал платформу Voyager как безопасную гавань для получения высокодоходных доходов, обманывая клиентов, заставляя их покупать и хранить цифровые активы.

Согласно документам, Voyager якобы пошел на «безрассудный риск» с активами клиентов, что привело к банкротству Voyager и значительным потерям клиентов. В иске предусмотрены различные санкции, включая реституцию, изъятие средств, гражданские денежные штрафы, постоянные запреты на торговлю и регистрацию, а также постоянный запрет на дальнейшие нарушения Закона о товарной бирже.

В отдельном, но связанном с этим деле Федеральная торговая комиссия (FTC) обвинила «Вояджера» и Стивена Эрлиха в нарушении закона FTC и закона Грэмма-Лича-Блайли.

Федеральная торговая комиссия утверждает, что компания ложно утверждала, что счета клиентов застрахованы Федеральной корпорацией страхования депозитов (FDIC), и вводила потребителей в заблуждение относительно безопасности их вкладов.

В жалобе FTC говорится, что Voyager побуждал клиентов вносить средства, заверяя их в безопасности их активов на платформе. Однако «Вояджер» не был ни банком, ни финансовым учреждением, и депозиты не подпадали под страхование FDIC.

Федеральная торговая комиссия утверждает, что потребители понесли значительные потери, когда Voyager столкнулся с финансовыми трудностями, включая блокировку их счетов и потерю более 1 миллиарда долларов в криптовалютных активах.

Стивен Эрлих отказывается от мирового соглашения

Voyager и ее аффилированным лицам будет навсегда запрещено управлять активами потребителей и предлагать сопутствующие услуги в рамках предлагаемого мирового соглашения.

Компании также согласились выплатить судебное решение на сумму 1,65 миллиарда долларов, которое будет приостановлено, чтобы позволить Voyager вернуть оставшиеся активы потребителям во время процедуры банкротства.

Стивен Эрлих, однако, не согласился на мировое соглашение, и дело Федеральной торговой комиссии против него будет передано в федеральный суд.

В жалобе Федеральной торговой комиссии далее утверждается, что Эрлих перевел миллионы долларов своей жене Франсин Эрлих, включая средства, связанные с предполагаемым незаконным поведением.

Предлагаемое соглашение также запрещает компании Voyager и ее дочерним компаниям искажать преимущества продукта, делать ложные заявления для получения финансовой информации и раскрывать информацию о потребителях без согласия.

Оба регулирующих органа стремятся привлечь Voyager, Стивена Эрлиха и другие вовлеченные стороны к ответственности за предполагаемые обманные действия и нарушения финансовых правил.

Общая рыночная капитализация криптовалюты снижается на дневном графике. Источник: TOTAL на TradingView.com.

Рекомендованное изображение с Shutterstock, диаграмма с TradingView.com