Комиссия по торговле товарными фьючерсами США (CFTC) объявила во время дискуссии 17 июля в Джорджтаунском центре финансовых рынков и политики «Псарос», что она внимательно следит за Polymarket и другими оффшорными платформами для ставок на криптовалюту.
Председатель CFTC Ростин Бехнам заявил, что комиссия «наблюдает за любой деятельностью», происходящей в офшорах и обеспечивающей «воздействие на клиентов из США».
Бехнам пояснил, что речь идет о том, чтобы Polymarket и другие компании оказывали услуги «законно и в рамках закона».
Он также заявил, что принудительные меры последуют, если «след» организации достаточно значителен в США и не регистрирует контракты на деривативы, которые она предлагает.
- SEC подала в суд на «фейковые» криптовалютные биржи в рамках первого иска по делу о мошенничестве с забоем свиней
- Германия арестовала 47 криптовалютных бирж, связанных с «теневой экономикой»
- Федералы положили конец роскошной жизни биткоин-бандитов, подогреваемой мошенничеством с криптовалютой на 230 миллионов долларов
SEC подала в суд на «фейковые» криптовалютные биржи в рамках первого иска по делу о мошенничестве с забоем свиней
17 сентября Комиссия по ценным бумагам и биржам США заявила, что предприняла первые в истории действия против мошенников, занимающихся криптовалютным «забоем свиней».
Регулятор подал в суд на пять юридических и трех физических лиц, связанных с предполагаемыми фейковыми биржами CoinW6 и NanoBit, обвинив их в краже почти 3,2 миллиона долларов.
Обвинения в краже касались того, что биржи завоевали доверие инвесторов и установили с ними отношения через платформы социальных сетей.
В CoinW6 и NanoBit SEC заявила, что биржи «создали фальшивые криптовалютные экосистемы, которые отображали ложную информацию инвесторам».
Продолжить чтение
Германия арестовала 47 криптовалютных бирж, связанных с «теневой экономикой»
19 сентября правительство Германии закрыло 47 криптовалютных бирж якобы за содействие «теневой экономике», в которой могли процветать киберпреступники.
Правительство заявило, что биржи «намеренно» скрыли происхождение «средств, полученных преступным путем в крупных размерах».
По мнению правительства Германии, арестованные биржи предположительно сделали это из-за «неадекватного выполнения законодательных требований по борьбе с отмыванием денег».
Среди пользователей предположительно были операторы ботнетов, программы-вымогатели и торговцы на черном рынке, которые используют эти услуги для конвертации денег, полученных преступным путем, в «обычный валютный цикл».
Продолжить чтение
Федералы положили конец роскошной жизни биткоин-бандитов, подогреваемой мошенничеством с криптовалютой на 230 миллионов долларов
19 сентября федеральные агенты США арестовали и предъявили обвинение двум мужчинам в краже Биткоин (BTC) на сумму 230 миллионов долларов у жителя Вашингтона, округ Колумбия, который, как полагают, является создателем Genesis.
Прокуратура США по округу Колумбия сообщила, что арестованным Жандиэлю Серрано и Мэлоуну Ламу предъявлено обвинение в сговоре с целью кражи и запуска более 4100 BTC.
Серрано и Лам использовали несколько онлайн-псевдонимов и сложные методы для доступа к счетам неназванной жертвы, перевода средств, а затем отмывания доходов, начиная как минимум с августа.
Сообщается, что украденные средства использовались для создания роскошного образа жизни, включая ночные клубы, международные поездки, ювелирные изделия, роскошные автомобили и многое другое.
Продолжить чтение
