Комиссия по торговле товарными фьючерсами США, или CFTC, приняла принудительные меры против гражданина Южной Африки в связи с тем, что регулирующий орган назвал своей «крупнейшей мошеннической схемой с использованием Биткоин».
В заявлении, сделанном в четверг, CFTC заявила, что подала гражданский иск в федеральный суд за мошенничество и нарушения регистрации против Корнелиуса Йоханнеса Стейнберга. Гражданин Южной Африки якобы создал и управлял глобальным товарным пулом в иностранной валюте на общую сумму более 1,7 миллиарда долларов, и разрешал участникам платить только с помощью Биткоин (BTC).
CFTC утверждала, что Стейнберг использовал базирующуюся в Южной Африке фирму Mirror Trading International Proprietary Limited для получения BTC от населения с помощью социальных сетей и различных веб-сайтов. С мая 2018 года по март 2021 года регулирующий орган утверждал, что он принял не менее 29 421 BTC на сумму более 1,7 миллиарда долларов в то время, но примерно 564 миллиона долларов на момент публикации, в том числе от физических лиц в Соединенных Штатах.
«Ответчики прямо или косвенно незаконно присвоили все биткоин, которые они приняли от участников пула», — говорится в сообщении CFTC. «CFTC требует полного возмещения ущерба обманутым инвесторам, возврата незаконно полученных доходов, гражданских денежных штрафов, постоянной регистрации и торговых запретов, а также постоянного судебного запрета на будущие нарушения Закона о товарных биржах и правил CFTC».
НОВОСТИ ПРАВОПРИМЕНЕНИЯ: CFTC обвиняет оператора и генерального директора южноафриканского пула в мошенничестве на сумму 1,7 миллиарда долларов, связанном с Биткоин.https://t.co/cvNlksPznw— CFTC (@CFTC), 30 июня 2022 г.
По теме: Действия CFTC против Gemini — плохие новости для биткоин-ETF
Дело против Стейнберга является последним в серии принудительных мер, которые CFTC предприняла против лиц, предположительно использующих криптовалюты в незаконных целях, или компаний, занимающихся цифровыми активами, за нарушение Закона о товарных биржах. В июне CFTC подала иск против Gemini, утверждая, что биржа криптовалют делала ложные или вводящие в заблуждение заявления в регулирующий орган в 2017 году. Федеральный суд также обязал основателей биржи криптовалютных деривативов BitMEX выплатить штраф в размере 30 миллионов долларов в рамках заключения. иска, поданного CFTC в октябре 2020 года.
Термины в новости
- Биткоин-ETF
- Биржевой фонд, который владеет биткоинами и продаёт свои акции на фондовой бирже. Спотовые биткоин-ETF торгуются в США с января 2024 года.
- CFTC
- Комиссия по торговле товарными фьючерсами США. Регулирует рынок деривативов, в том числе криптовалютных фьючерсов; по законопроекту CLARITY должна получить надзор за спотовым рынком биткоина и других «цифровых товаров».
- Деривативы
- Финансовые контракты, цена которых зависит от другого актива: фьючерсы, опционы, свопы. На крипторынке объём деривативов в несколько раз больше спотовой торговли.
