Tether будет иметь возможность отслеживать вторичный рынок своей стабильной монеты благодаря решению, созданному фирмой по анализу блокчейн Chainaанализ. Новые возможности позволят Tether получить представление о рынке и выявить кошельки, которые могут быть привязаны к незаконным или санкционированным адресам.
Новое решение будет состоять из нескольких инструментов. Tether перечислил четыре из них в объявлении на своем сайте. Мониторинг санкций предоставит список адресов и транзакций, в которых участвуют субъекты, попавшие под санкции. Детектор незаконных переводов выявляет транзакции, которые потенциально связаны с такой деятельностью, как финансирование терроризма.
Категоризация будет классифицировать держателей Tether (USDT) по типу, например, биржа или рынок даркнета. Анализ крупнейших кошельков будет сосредоточен на «значительных» держателях USDT и их деятельности. Генеральный директор Tether Паоло Ардоино сказал:
«Наше сотрудничество с Chainaанализом знаменует собой поворотный шаг в нашей постоянной приверженности обеспечению прозрачности и безопасности в криптовалютной индустрии.[…] Это сотрудничество укрепляет наш активный подход к защите нашей экосистемы от незаконной деятельности».
Tether сотрудничал с властями 43 юрисдикций «в целях борьбы с незаконной деятельностью», отмечается в сообщении. Тем не менее, компания подверглась критике за предполагаемую роль стейблкоина в преступной деятельности и финансировании терроризма.
Связанный: Tether зафиксировал рекордную прибыль в размере $4,5 млрд в первом квартале 2024 года — большая часть прибыли от Биткоин и золота
Tether даже вступил в конфликт с сенатором США, выступающим за криптовалюту Синтией Ламмис, которая направила письмо генеральному прокурору Меррику Гарланду с требованием провести расследование роли Tether и Binance в атаках ХАМАС на Израиль в октябре. Она и представитель Френча Хилла заявили, что Tether «сознательно способствовала нарушениям действующего законодательства о санкциях».
В докладе Управления ООН по наркотикам и преступности об организованной преступности в Восточной и Юго-Восточной Азии, опубликованном в январе, резко критиковалась роль криптовалюты в финансировании преступности в регионе, и в частности указывался на USDT. В ответ Tether заявила, что организация игнорирует отслеживаемость USDT.
Tether также подвергался критике за отсутствие финансовой прозрачности. Рыночная капитализация USDT составляет 109,8 миллиарда долларов, что намного превосходит ближайшего конкурента USD Coin (USDC), чья рыночная капитализация составляет 33,9 миллиарда долларов.
