Chainaанализ представляет операцию Spincaster по борьбе с мошенничеством с криптовалютами на сумму 2,7 миллиарда долларов

Компания по обеспечению безопасности блокчейн Chainaанализ обнародовала результаты операции Spincaster — инициативы, направленной на борьбу с мошенничеством с «фишингом одобрения» — типом атаки, которая с мая 2021 года привела к потере 2,7 миллиарда долларов в криптовалюте.

Chainaанализ сообщил, что операция Spincaster является глобальным продолжением операции, которую фирма впервые провела совместно с канадской полицией Калгари в марте 2024 года.

Операция включала серию «оперативных спринтов» в шести странах в период с апреля по июнь с участием 12 агентств государственного сектора и 17 криптовалютных бирж. В ходе этих спринтов Chainaанализ выявил более семи тысяч потенциальных клиентов, связанных с преступностью.

Благодаря этому Chainaанализ смог отследить поток средств и использовать их для закрытия счетов, связанных с преступностью, конфискации средств и сбора разведывательной информации, чтобы лучше предотвращать будущие мошенничества.

По словам Chainaанализа, во время одного из спринтов участники смогли напрямую связаться с жертвой и предупредить ее, что она находится под угрозой. Потенциальная жертва смогла отозвать разрешения и предотвратить потерю криптовалюты на шестизначную сумму.

В операции Spincaster использовался «трехсторонний» подход: повышение осведомленности общественности о том, как работает фишинговое мошенничество, предоставление криптовалютным биржам инструментов упреждающего наблюдения для отслеживания подозрительных кошельков и расширение возможностей правоохранительных органов.

Директор по расследованиям Chainaанализа Фил Ларратт рассказал Cointelegraph, что биржи и правоохранительные органы использовали инструмент расследования криптовалюты его фирмы, чтобы лучше защитить криптовалютные активы пользователей.

«Биржи, в частности, используют Chainaанализ для проведения тщательной проверки данных транзакций, отслеживания признаков незаконной деятельности и предотвращения мошенничества. Это защищает активы их клиентов и сводит к минимуму воздействие злоумышленников», — сказал он.

Связанный: Chainaанализ поможет Tether отслеживать вторичный рынок на предмет незаконной деятельности

Фишинговое мошенничество с одобрением может происходить по-разному, но конечная цель мошенников состоит в том, чтобы обманом заставить свою цель подписать сообщение об одобрении, которое позволяет им украсть криптовалюту пользователя.

Они могут принимать форму убедительного фальшивого приложения с криптовалютой или изощренных любовных афер, в которых мошенник тратит время на то, чтобы завоевать доверие своей жертвы, прежде чем заставить ее предоставить ей доступ к ее криптовалютному кошельку.

Ларратт добавил, что авторитетные организации и люди обычно не просят людей одобрять транзакции.

Он добавил, что лучшие способы избежать мошенничества с одобрением фишинга включают в себя повышенный скептицизм в отношении срочных запросов на деньги и постоянную проверку личности и заявлений людей, которые запрашивают подробную информацию о криптовалютных кошельках.

“Доверяй своим инстинктам. Если это кажется слишком хорошим, чтобы быть правдой, возможно, так оно и есть», — добавил он.

11 июля Chainaанализ отметил проблемы, с которыми сталкиваются традиционные правоохранительные органы при борьбе с изощренным отмыванием денег с помощью криптовалют, которое все чаще связано с использованием стейблкоинов, таких как Tether (USDT).

Стремясь повысить нормативную прозрачность своих услуг, Tether 15 июля назначила бывшего главного экономиста Chainaанализа Филипа Градуэлла своим новым главой экономического отдела.

Crypto-Sec: фишинг Bittensor на 11 миллионов долларов, фейковые новости UwU Lend and Curve, взлом Lykke на 22 миллиона долларов