Аналитическая блокчейн-компания Chainaанализ представила новую функцию автоматизации, направленную на расширение доступа к инструментам онлайн-расследований и обеспечения соответствия за пределами технических пользователей. Эта функция, называемая «Рабочие процессы», позволяет следователям и группам обеспечения соответствия выполнять заранее заданный анализ блокчейна без написания кода, уменьшая зависимость от пользовательских запросов SQL или Python.
Chainaанализ сообщил Cointelegraph, что этот инструмент предназначен для стандартизации общих процессов расследования с помощью готовых шаблонов, что упрощает их повторение и применение в нескольких случаях, поскольку компания адаптирует свои информационные продукты для более широкого круга пользователей.
«То, что раньше требовало технических знаний и большого количества времени, теперь может сделать любой пользователь за считанные минуты», — сказал Эким Буюк, старший менеджер по продуктам Chainaанализ. «Вместо того, чтобы просить пользователей понять схемы данных, он задает вопросы уровня расследования, например, какие действующие лица, кошельки или временные рамки имеют значение».
Буюк сказал, что сети мошенничества и мошенничества часто быстро внедряют новые технологии для масштабирования своей деятельности, указывая на исследования Chainaанализа, показывающие, что мошенничества с использованием искусственного интеллекта извлекают из жертв в 4,5 раза больше денег. Он добавил, что эта закономерность иллюстрирует виды деятельности, которые все чаще просят следить за деятельностью следователей и групп по обеспечению соблюдения требований.
Одна из проблем при расследовании мошенничества заключается в том, что сумма, украденная у одной жертвы, может показаться не такой уж большой в относительном масштабе, но анализ блокчейна может выявить мошеннические сети с сотнями или тысячами жертв в масштабах, исчисляемых миллиардами долларов.
мошенничество с криптовалютами в конце 2025 года
По оценкам недавнего отчета Chainaанализа, в 2025 году мошенничество и мошенничество с криптовалютой потратили около 17 миллиардов долларов, что обусловлено ростом числа схем выдачи себя за другое лицо и растущей индустриализацией мошеннических операций, которые полагаются на искусственный интеллект, дипфейки и профессиональные сети по отмыванию денег.
Несколько инцидентов, произошедших в конце года, подчеркнули эти риски.2 января злоумышленник опустошил сотни кошельков в сетях, совместимых с виртуальными машинами Ethereum, похитив суммы менее 2000 долларов США на каждый адрес. Ончейн-следователь ZachXBT назвал это масштабным, но малоценным эксплойтом, который может быть связан со взломом Ledger.
Атаки с помощью социальной инженерии также продолжались: недавно ZachXBT выявил подозреваемого мошенника, который выдавал себя за службу поддержки клиентов Coinbase и украл около 2 миллионов долларов в течение 2025 года.
Несмотря на это, компания PeckShield, занимающаяся безопасностью блокчейн, заявила, что общие потери от взлома криптовалют резко снизились в декабре, при этом общие потери от взломов и эксплойтов упали примерно до 76 миллионов долларов, что на 60% меньше, чем в ноябре 194,2 миллиона долларов.
