Новое исследование Chainalysis обнаруживает, что террористы совершенствуют свои финансовые операции с использованием криптовалют.
Более быстрое и широкое финансирование
Ранее, 17 января, аналитики блокчейна определили «Бригады Изза ад-Дина аль-Кассама» (AQB), военное подразделение ХАМАСа и отметили террористическую организацию, как первый подтвержденный случай террористов, использующих криптовалюту для оказания помощи своей деятельности.AQB использовал веб-сайт для генерации нового адреса Биткоин для каждого донора для внесения средств.Это включало видео с практическими рекомендациями о пожертвовании с максимальной анонимностью.По сравнению с аналогичными предыдущими кампаниями, AQB собрала столько же денег и привлекла больше доноров, но менее чем в два раза.
Раньше криптовалюта была связана с преступностью, включая схемы Понци и преступления на почве ненависти.В другом недавнем исследовании Chainalysis отследил 2,8 миллиарда долларов в биткоин от криминальных предприятий до бирж.Более 50% – 1,4 млрд долларов в биткоин – прошло через крупные биржи Binance и Huobi.
Ответ правоохранительных органов
Преступление с использованием криптовалюты привлекло внимание регуляторов и правительственных чиновников, которые хотели бы усилить контроль над цифровыми валютами.В прошлом году министр финансов Стив Мнучин, выступая на собрании Целевой группы по финансовым действиям (FATF), приветствовал глобальные нормативные стандарты, которые будут бороться с криптовалютными преступлениями:
«FATF позаботится о том, чтобы поставщики услуг виртуальных активов не работали в темноте […]. Это позволит развивающемуся сектору FinTech оставаться на шаг впереди мошеннических режимов и сторонников незаконных причин …»
FATF, чьи 200 стран, включая США, продвигают меры по борьбе с финансовыми преступлениями, теперь требуют, чтобы биржи знали больше о клиентах и операциях.Надеемся, что дополнительные данные помогут выявить отмывание денег и финансирование терроризма в обменных учреждениях, которым в основном не хватает контроля, необходимого для борьбы с этой растущей проблемой.
В заявлении для Chainalysis СКО Binance Сэмюэль Лин сказал:
«Binance стремится очистить финансовые преступления от криптовалюты и улучшить здоровье нашей отрасли.Мы будем продолжать совершенствовать наши запатентованные технологии KYC и AML, а также сторонние инструменты […] Одна из основных ценностей Binance – защита наших пользователей … »
Прошлой осенью Binance, одна из крупнейших бирж криптовалюты, превысила 1 миллиард долларов.
