Европейский совет достиг соглашения о создании органа по борьбе с отмыванием денег, который будет иметь полномочия контролировать определенных поставщиков услуг криптовалютных активов или CASP.
В объявлении, сделанном в среду, совет заявил, что согласился с частичной позицией предложения о создании специального органа по борьбе с отмыванием денег или AMLA. По данным регулирующего органа, орган по борьбе с отмыванием денег будет иметь полномочия контролировать «высокорисковые и трансграничные финансовые организации», включая криптовалютные фирмы, «если они считаются рискованными».
Член Европарламента Ондржей Коваржик заявил, что официальные лица ЕС также достигли «предварительного политического соглашения» по регулированию государственных органов по переводу средств. Не все детали пересмотра ясны на момент публикации, но сообщалось, что мартовский проект постановления может потребовать от поставщиков услуг криптовалюты собирать личные данные, связанные с переводами любого размера, сделанными на нехостинговые кошельки и из них, а такжепотенциально проверить их точность.
«Мы кладем конец дикому западу нерегулируемой криптовалюты, закрывая основные лазейки в европейских правилах борьбы с отмыванием денег», — заявил член Европарламента Эрнест Уртасун. «Правила не будут применяться к P2P-переводам, в которых нет ответственного лица […] CASP должны будут собирать информацию и применять усиленные меры должной осмотрительности в отношении всех переводов, связанных с неразмещенными кошельками, на основе риска».
Институты ЕС нашли предварительное политическое соглашение о регулировании перевода средств. Я считаю, что это обеспечивает правильный баланс в снижении рисков для борьбы с отмыванием денег в секторе криптовалюты, не препятствуя инновациям и не перегружая бизнес.pic.twitter.com/k0P0I3Ah6K— Ондржей Коваржик (@OKovarikMEP) 29 июня 2022 г.
Связанный: европейская нормативно-правовая база криптовалюты переходит к трехстороннему рассмотрению без запрета PoW
По данным Европейской комиссии, впервые предложенный в июле 2021 года, AMLA должен начать действовать в 2024 году и «начать работу по прямому надзору немного позже». Служба финансового надзора станет одним из первых регулирующих органов, уполномоченных контролировать отмывание денег в крупных регионах Европы, координируя свои действия с подразделениями финансовой разведки соответствующих стран и работая с местными регулирующими органами.
