Что анализ блокчейна может и не может сделать, чтобы найти недостающие средства FTX: генеральный директор Blockchain.com

Основатель и генеральный директор Blockchain.com Питер Смит считает, что онлайн-аналитика сыграет важную роль в поиске пропавших средств FTX, хотя и будет иметь свои ограничения.

20 декабря ведущая Fox Business Лиз Клэман заявила, что преимуществом блокчейна является то, что он делает криптовалютные транзакции прозрачными и отслеживаемыми, задав Смиту вопрос, что он может отследить в случае пропажи средств клиентов FTX.

Смит сказал, что сыщики блокчейна уже проделали немало работы по поиску денежного следа, добавив, что на самом деле это может быть банковская система, где след может стать холодным:

«Самое сложное для фирм [аналитики блокчейна], работающих над этим сегодня, — это когда деньги перемещаются из цепочки в банковскую систему, потому что они больше не могут это отслеживать».

Он привел пример, когда Сэм Бэнкман-Фрид или его партнеры приобрели недвижимость, поскольку она должна была быть получена от банка. По его словам, эти активы будет трудно отследить до FTX или блокчейна, как только они покинут криптовалютную экосистему.

Интервьюер также задал вопрос, использовались ли теневые банки. Это система кредиторов, брокеров и других кредитных посредников, действующих за пределами традиционной регулируемой банковской деятельности, которую можно использовать для маскировки транзакций.

https://platform.twitter.com/widgets.js

Смит объяснил, что для средств, все еще находящихся в криптовалютной экосистеме, ончейн-аналитика будет чрезвычайно полезна ликвидаторам в их усилиях по распутыванию путаницы с FTX, «поскольку это записи, которые нельзя изменить или изменить».

В сети можно отследить, где FTX и ее клиенты потеряли деньги, например, в торговых ставках, на фермах ликвидности или где они сняли их для инвестиций в недвижимость или венчурных инвестиций. Он также добавил, что его можно использовать, чтобы увидеть, сколько криптовалюты пользователи внесли в FTX.

«Много денег было потеряно на торговых позициях… недвижимость, венчурные инвестиции… все это происходит за пределами экосистемы сети в криптовалюте».

В связи с этим новый финансовый директор FTX Мэри Силия заявила на процедурных слушаниях 20 декабря, что у фирмы выявлены активы на сумму более 1 миллиарда долларов.

Связанный: SBF подписывает документы об экстрадиции, чтобы вернуться к обвинению в США

Сообщается, что FTX обнаружила денежные активы на сумму около 720 миллионов долларов в финансовых учреждениях США, уполномоченных Министерством юстиции хранить средства. Силия заявила, что около 130 миллионов долларов хранятся в Японии, а 6 миллионов долларов остаются на операционные расходы. Она сказала, что большая часть из оставшихся 423 миллионов долларов в неавторизованных учреждениях США в основном находится у одного брокера, но отказалась вдаваться в подробности.

Прокуроры и ликвидаторы разбирали обломки FTX, пытаясь вернуть 8 миллиардов долларов пропавших средств клиентов.