CipherTrace дает официальным лицам советы о том, как раскрыть кеши криптовалюты преступников

Компания CipherTrace, занимающаяся криминалистической экспертизой блокчейн, опубликовала подробное руководство, которое поможет сотрудникам правоохранительных органов выявлять признаки использования криптовалюты при проведении уголовных расследований.

В отчете отмечается, что министерство финансов США выявило «последовательное снижение зарегистрированных массовых изъятий наличных денег агентствами по всей территории Соединенных Штатов с 2013 года», предполагая, что эта тенденция может указывать на рост использования криптовалюты среди преступников.

“The signs of cryptocurrency usage, however, can easily be overlooked by investigators unfamiliar with what to look for.” 

В отчете содержится призыв к правоохранительным органам проверять конфискованные телефоны и компьютеры на предмет приложений, связанных с криптовалютой, закладок и приложений-аутентификаторов, предоставляя список популярных бирж криптовалюты, поставщиков кошельков и карт криптовалютных банкоматов.

«Старые, отключенные и, казалось бы, нефункционирующие компьютеры могут содержать закрытые ключи от криптовалютных кошельков», – подчеркивает CipherTrace.

Сотрудникам, проводящим расследование, также рекомендуется изучить так называемый «карманный мусор» и «другие случайные документы» на предмет квитанций биткоин-банкоматов и исходных фраз для восстановления кошелька, предоставляя примеры того, как исходные данные для восстановления обычно хранятся на бумаге.

В сообщении добавлено, что «семена восстановления также могут быть спрятаны в книгах, планировщиках и посторонних заметках или на виду в виде четких списков или металлических резервных копий».

В отчете также содержится обширный список производителей и моделей аппаратных кошельков, а также примеры того, как выглядят самые популярные устройства.

“The signs of cryptocurrency use can be easily overlooked by investigators; hardware wallets can look like inconspicuous USB sticks and recovery seeds are just random words on a page.”

CipherTrace призывает правоохранительные органы проявлять особую бдительность при поиске доказательств наличия кешей криптовалюты, «когда нет изъятия наличных для известных операций, требующих большого количества денег».