Базирующаяся в США криптовалютная биржа Coinbase предложила использовать криптовалюты для обеспечения соблюдения экономических санкций. Рекомендация сопровождается подчеркиванием легкости отмывания и уклонения от санкций в отношении фиатных валют, что стало возможным благодаря традиционной финансовой инфраструктуре.
Блог, написанный главным юрисконсультом Coinbase Полом Грюалом, рассказывает о растущем спектре глобальных санкций, введенных в связи с российско-украинским конфликтом. Криптовалютная биржа поддержала решение правительства о введении санкций в отношении отдельных лиц и территорий, подчеркнув ее важность в «укреплении национальной безопасности и сдерживании незаконной агрессии».
https://t.co/h08YXYgAoM Санкции играют жизненно важную роль в обеспечении национальной безопасности и сдерживании незаконной агрессии, и @coinbase полностью поддерживает эти усилия государственных органов. Они лучше всего подходят для того, чтобы решить, когда, где и как их применять. — Пол Грюал (@iampaulgrewal) 7 марта 2022 г.
Гревал отмечает, что, несмотря на санкции, введенные правительствами на протяжении многих лет, отмывание фиатной валюты через традиционные финансовые учреждения остается самым популярным методом уклонения от санкций:
«Осуществляя операции через подставные компании, регистрируясь в известных налоговых убежищах и используя непрозрачные структуры собственности, злоумышленники продолжают использовать фиатную валюту, чтобы скрыть движение средств».
С другой стороны, Гревал утверждал, что транзакции с цифровыми активами по своей природе публичны, отслеживаемы и постоянны — важная функция, которую могут использовать государственные органы для обнаружения и предотвращения уклонения.
2/ Каждая американская компания должна соблюдать закон — не имеет значения, работает ли ваша компания с долларами, криптовалютой, золотом, недвижимостью или даже нефинансовыми активами. Законы о санкциях распространяются на всех жителей и предприятия США», — Брайан Армстронг, barmstrong.eth (@brian_armstrong), 4 марта 2022 г.
Кроме того, известный юрист по криптовалютам Джейк Червински также подчеркнул, почему правительства не могут использовать криптовалюты для уклонения от санкций. Признавая то же самое, Гревал заявил, что субъектам, которые намерены противодействовать санкциям, потребуются «практически недоступные объемы цифровых активов», добавив:
«В результате попытка скрыть крупные транзакции с использованием открытой и прозрачной технологии криптовалюты будет намного сложнее, чем другие устоявшиеся методы (например, с использованием фиата, искусства, золота или других активов)».
Некоторые из упреждающих мер, принятых Coinbase для реализации программы глобальных санкций, включают блокировку доступа помеченных объектов в процессе регистрации, обнаружение попыток уклонения и предупреждение угроз с помощью сложной программы аналитики блокчейна.
Более того, другие криптовалютные компании начали принимать меры для дальнейшего сдерживания использования криптовалют на основе санкций, рекомендованных правительством США. Например, Satoshi Labs, пражский провайдер криптовалютных кошельков, объявил о прекращении поставок криптовалютных кошельков в Россию. Представитель Satoshi Labs Кристина Мазанков заявила, что, хотя Биткоин (BTC) аполитичен, шаг по ограничению отправки криптовалютных кошельков в Россию был сделан, поскольку «сотрудники компании имеют связи с конфликтом, который делает его личным».
Криптовалюты не только помогают правоохранительным органам отслеживать подозрительную активность через прозрачную цепочку блоков, но и играют жизненно важную роль в защите частной жизни людей — принцип, который существует в традиционной финансовой системе. Гревал заключил:
«Мы считаем, что можем сбалансировать эти интересы, продолжая поддерживать усилия правоохранительных органов, одновременно продвигая рамки политики, которые уважают частную жизнь».
Связанный: Штат Нью-Йорк усиливает мониторинг блокчейна для обеспечения соблюдения санкций
В первую неделю марта Департамент финансовых услуг штата Нью-Йорк (DFS) объявил о внедрении технологии на основе блокчейна для дальнейшего обеспечения соблюдения действующих глобальных санкций.
#ICYMI: @GovKathyHochul объявил о новых действиях по усилению соблюдения #NYDFS санкций против #России. Подробнее читайте здесь➡️https://t.co/y3QbVl0VxQ.— NYDFS (@NYDFS) 2 марта 2022 г.
Как сообщает Cointelegraph, DFS планирует ускорить закупку дополнительных технологий аналитики блокчейна, чтобы помочь идентифицировать российских физических и юридических лиц, связанных с лицензированными DFS предприятиями виртуальной валюты.
