Cryptocurrenty Exchange Coinbase заявляет, что сыграла «ключевую роль» в поддержке расследования секретной службы США, которое привело к захвату 225 миллионов долларов, связанных с мошенничеством с инвестициями в криптовалюту в начале этого месяца.
18 июня Министерство юстиции подало заявление о криптовалюте более 225 миллионов долларов США, восстановленных секретной службой, которая, как утверждается, была украдена свинцовыми мошенниками, которые, ответственный агент Шон Брэдстрит в то время, был крупнейшим захватом криптовалюты в истории агентства.
Во вторник Coinbase заявил, что в 2024 году он присоединился к нескольким другим биржам в «следственном спринте» с секретной службой в 2024 году, чтобы выявить жертвы мошенничества, проанализировать потоки цепи и помочь построить случай, чтобы захватить крипто.
Более 130 клиентов Coinbase пойманы мошенничеством
Coinbase заявил, что в период с 26 февраля по 29 февраля прошлого года ее команда отслеживала миллионы в сделках криптовалюты до незаконных кошельков и других аккаунтов, которые могли бы помочь потерпевшим жертв мошенничества для секретной службы.
«Этот анализ блокчейн и производство записей в повестке позволила USSS идентифицировать более 130 клиентов Coinbase, которые были неосознанно обмануты, что составляет 2,3 миллиона долларов в убытках», – сказал Coinbase.
Секретная служба также проследила некоторые из замороженных фондов до 140 счетов на бирже криптовалют OKX, многие из которых были удерживаны в названиях лиц, проводимых на мошеннических комплексах в Юго -Восточной Азии, сообщает Coinbase.
Привязка сжигает 225 миллионов долларов в USDT
Стабкоин-эмитент Tether, который Министерство юстиции признало за помощь в расследовании, заморозили 39 адресов кошелька, содержащих 225 миллионов долларов в 2023 году, которые были в основном в его однозначном Stablecoin Tether (USDT). Эмитент Stablecoin позже сжег все токены.
Coinbase сказал, что эквивалентное количество нового USDT было затем переиздано и передано в кошелек, контролируемый секретной службой.
«Этот процесс был видим Onchain, предлагая пример в реальном времени того, как криптовалюта может повысить прозрачность в операциях правоохранительных органов»,-сказал Бирж.
Связанный: Австралия Unmasks 123 млн. Долл.
Желкие токены означают, что они постоянно удаляются из кровообращения. Как правило, это достигается путем отправки их на недоступный адрес кошелька.
Глобальные власти захватывают украденные крипто
В мае федеральная полиция Австралии изъяла около 25 Биткоин (BTC) на сумму более 2,6 млн. Долл. США, что, как утверждается, было связано с ограблением 950 Биткоин, украденных из французской биржи криптовалют в 2013 году.
Несколько месяцев ранее, в феврале, немецкие правоохранительные органы изъяли 34 миллиона евро (38 миллионов долларов) в криптовалюту с Exch, платформы криптовалюты, предположительно использовавшейся для отмывания средств, украденных после взлома Bybit в размере 1,4 миллиарда долларов.
