Coinbase UK оштрафована на 4,5 миллиона долларов за регистрацию клиентов «высокого риска»

Подразделение Coinbase в Соединенном Королевстве было оштрафовано британским регулирующим органом на 4,5 миллиона долларов за нарушение добровольного соглашения, касающегося регистрации пользователей.

В 2020 году CB Payments Limited (CBPL), входящая в группу Coinbase, заключила добровольное соглашение с Управлением финансового надзора Великобритании (FCA), которое не позволит ей привлекать клиентов, которых регулятор считает «высокорисковыми».

Тем не менее, CBPL предположительно привлек 13 416 клиентов, которых FCA сочло высокорисковыми, и предложил им криптовалютные услуги, что также было запрещено соглашением. Британский регулятор оштрафовал CBPL Coinbase Group на 3 503 546 фунтов (4,5 миллиона долларов) за «неоднократное нарушение» соглашения.

Отсутствие контроля повышает потенциальные риски отмывания денег, по мнению Терезы Чемберс, исполнительного директора по правоприменению и надзору за рынком FCA, которая заявила в заявлении от 25 июля:

«У средств контроля CBPL были существенные недостатки, и FCA сообщило об этом, поэтому были необходимы эти требования. Однако CPBL неоднократно нарушала эти требования. Это увеличило риск того, что преступники могут использовать CBPL для отмывания доходов, полученных преступным путем. Мы не потерпим такой слабости, которая ставит под угрозу целостность наших рынков».

Решение британского регулятора может означать более пристальное внимание к другим криптовалютным биржам в регионе и привести к тому, что платформы будут искать более дружественные к криптовалютам регулирующие юрисдикции.

Связанный: Galaxy Asset Management привлекает 113 миллионов долларов для нового предприятия по криптовалюте

Это развивающаяся история, и дополнительная информация будет добавляться по мере ее появления.