CoinList соглашается выплатить компенсацию в размере 1,2 миллиона долларов за очевидные нарушения санкций США

CoinList, базирующаяся в США криптовалютная биржа, согласилась на урегулирование спора на сумму 1,2 миллиона долларов с Управлением по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) после обвинений в содействии транзакциям при очевидных нарушениях санкций.

В уведомлении от 13 декабря OFAC сообщило, что CoinList обработал 989 транзакций для пользователей в Крыму — полуострове, ранее входившем в состав Украины, в настоящее время оккупированном Россией — с апреля 2020 года по май 2022 года. По данным OFAC, очевидные нарушения санкций были «не вопиющими». », но «не раскрывается добровольно».

«Процедуры проверки [CoinList] не смогли выявить пользователей, которые представляли себя резидентами страны, на которую не распространяется эмбарго, но тем не менее предоставили адрес в Крыму», — заявили в OFAC. «В частности, [CoinList] открыл 89 счетов для клиентов, почти все из которых указали «Россия» в качестве страны проживания, но все предоставили адреса в Крыму при открытии счета».

OFAC заявило, что CoinList «знал или имел основания знать», что транзакции, вероятно, совершались жителями Крыма, что нарушало санкции США и приносило экономическую выгоду региону. Однако биржа сотрудничала с официальными лицами США, и объём транзакций с явным нарушением санкций составлял «очень небольшой процент» от общего объёма биржи.

Связанный: CoinList обращается к «FUD» при выводе средств и ссылается на технические проблемы, связанные с задержками

В 2014 году российские войска аннексировали Крым, который до этого был частью Украины. Президент США Барак Обама ввел санкции в отношении региона после оккупации, которая предшествовала дополнительным санкциям в отношении России, когда военные страны вторглись в Украину в феврале 2022 года.

Другие американские криптовалютные компании столкнулись с аналогичными принудительными мерами со стороны OFAC с момента первого введения санкций. В мае Poloniex согласилась на компенсацию в размере 7,6 миллиона долларов США в связи с более чем 65 000 очевидными нарушениями многочисленных санкций, в том числе в отношении Крыма. Мировое соглашение Binance с официальными лицами США на сумму 4,3 миллиарда долларов по обвинениям в отмывании денег и мошенничестве также включало очевидные нарушения санкций.