Прокуратура США предъявила мужчине обвинение в электронном мошенничестве и отмывании денег после того, как он якобы обманом обманул двух провайдеров облачных вычислений, чтобы провести «крупномасштабную незаконную операцию по «криптоджекингу»», — преступнику грозит до 50 лет тюремного заключения.
Прокуратура США в Бруклине 15 апреля заявила, что Чарльз О. Паркс III, также известный как «CP3O», обманом украл у двух компаний 3,5 миллиона долларов, чтобы добыть 970 000 долларов в криптовалютах, включая Ether (ETH), Litecoin (LTC) и Monero (XMR). использование ресурсов двух фирм без оплаты.
Криптоджекинг — это когда организация использует такие ресурсы, как вычислительная мощность или электричество, без разрешения для майнинга криптовалюты. Типы вредоносных программ могут внедрять программное обеспечение для майнинга криптовалюты, которое потребляет небольшое количество ресурсов из сети компьютеров.
Паркс был арестован в Небраске 13 апреля по обвинению в мошенничестве, отмывании денег и участии в незаконных денежных операциях.
Ему грозит максимальное наказание в виде 50 лет тюремного заключения, и он должен предстать перед федеральным судом Омахи 16 апреля.
В обвинительном заключении утверждалось, что Паркс создал несколько учетных записей в дочерней компании «Компании 1», «производящей облачные вычисления и бытовые электронные устройства со штаб-квартирой в Сиэтле, штат Вашингтон», и «Компании 2», фирмы, которая производит «персональные компьютеры и сопутствующие услуги со штаб-квартирой в Редмонде»., Вашингтон».
Примерно с января по август 2021 года Паркс предположительно использовал несколько фальшивых «имен, корпоративных связей и адресов электронной почты», в том числе зарегистрированных им компаний — MultiMillionaire LLC и CP3O LLC — для создания учетных записей в компаниях.
Затем он «отметил и обманул» службы, заставив их «одобрить повышенные привилегии и льготы, включая повышенные уровни услуг облачных вычислений и условия отсрочки выставления счетов», утверждается в обвинительном заключении.
Паркс отклонил предложение, когда провайдеры начали расспрашивать о «сомнительном использовании данных и увеличении неоплаченных остатков по подписке», заявили прокуроры.
В обвинительном заключении утверждается, что Паркс отмыл часть добытой им криптовалюты через «Криптовалютную биржу 1», которая «позиционирует себя как «децентрализованная компания без штаб-квартиры».
По теме: Руководитель расследования IRS ожидает в этом году роста числа случаев уклонения от уплаты налогов на криптовалюту
Другие средства предположительно были отмыты через поставщика платежей, банковские счета и рынок невзаимозаменяемых токенов (NFT) со штаб-квартирой в Нью-Йорке.
В обвинительном заключении говорится, что он структурировал платежи, чтобы избежать требований к минимальной отчетности по транзакциям в размере 10 000 долларов США, предусмотренных федеральным законом. Прокуроры заявили, что обнаружили несколько случаев, когда Паркс переводил 9 999 долларов и меньшие суммы с криптовалютной биржи на банковский счет.
Прокуроры утверждали, что Паркс использовал полученные средства для «экстравагантных покупок», в том числе роскошного Mercedes Benz, ювелирных изделий и «первоклассного отеля и командировочных расходов».
Прокурор США в Бруклине Бреон Пис заявил в своем заявлении: «Это ведомство продолжит уделять первоочередное внимание преследованию преступников, которые используют новые, сложные технологии для участия в старой схеме мошенничества и обмана».
