CZ и Binance столкнулись с новым иском по обвинению в отмывании украденной криптовалюты

Binance и ее бывший генеральный директор Чанпэн Чжао (Чехия) столкнулись с новым коллективным иском от трех инвесторов в криптовалюту, которые заявляют, что не смогли вернуть свои украденные активы, поскольку биржа не смогла предотвратить отмывание денег.

В коллективном иске, поданном 16 августа в Окружной суд США Западного округа Вашингтона, Сиэтл, истцы утверждают, что их криптовалюта была украдена, и эти средства были отправлены ворами на Binance, чтобы «устранить связь между реестром исвои цифровые активы», что делает их неотслеживаемыми.

Истцы утверждали, что ключевым атрибутом криптовалютных транзакций является «постоянная запись этих транзакций» в блокчейне, что делает их «постоянно и точно отслеживаемыми».

«Поэтому, если нет места для отмывания криптовалюты, такого как Binance.com, если злоумышленник украдет чужую криптовалюту, существует риск, что власти в конечном итоге выследят его, проследив его действия в блокчейне», — утверждается в групповом иске..

Истцы утверждают, что Binance была важной частью процесса отмывания денег, что нарушает Закон об организациях, находящихся под влиянием рэкета и коррумпированных лиц (RICO).

Binance в сложной ситуации из-за группового иска

Билл Хьюз, старший юрисконсульт и директор по вопросам глобального регулирования компании Consensys, занимающейся разработкой Ethereum, сказал, что он «сомневается» относительно того, сможет ли иск доказать эти обвинения.

В сообщении X от 20 августа Хьюз заявил, что новый коллективный иск является «естественным, предсказуемым последующим гражданским иском», целью которого является извлечь выгоду из правительственных судебных преследований.

Тем не менее, Хьюз также сказал, что иск ставит Binance в «трудное положение», и сказал, что он может иметь серьезные последствия для криптовалютной индустрии, если он когда-либо дойдет до суда.

«Если это дело зайдет далеко до открытия и даже до принятия распорядительных досудебных ходатайств, тогда эффективность самой аналитики блокчейна и восстановления активов в цепочке будет подвергнута испытанию», — сказал он.

«То, что Binance хотел бы сказать об отслеживании и восстановлении — это [своего рода] трудная ситуация, если честно, если вас что-то волнует отрасль», — добавил Хьюз.

«Эффективность самой аналитики блокчейна и восстановления активов в цепочке будет подвергнута испытанию».

Связанный: Вердикт Binance по уклонению от уплаты налогов назначен на октябрь

В ноябре 2023 года CZ признал себя виновным в нарушении законов США об отмывании денег и ушел с поста генерального директора Binance в рамках соглашения с властями. Binance согласилась выплатить штраф в размере 4,3 миллиарда долларов за «гражданские правоприменительные действия».

В апреле федеральный судья приговорил Чехию к четырем месяцам тюремного заключения, что меньше трех лет, которые требовали федеральные прокуроры. Он начал отбывать наказание в июне и выйдет на свободу в сентябре. Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) также подала иск против Binance в июне 2023 года, обвинив биржу и CZ в том, что они вводят в заблуждение относительно контроля за рынком и искусственно завышают объемы торгов.28 июня суд дал добро на рассмотрение большей части дела.

Коинтелеграф связался с Binance за комментариями, но к моменту публикации не получил ответа.