По данным Chainalysis, почти один миллион Биткоин (BTC) находится у незаконных игроков в космосе, а более половины – на рынках даркнета.
Биткоин принадлежит незаконным лицам.Источник: Chainalysis.
Незаконные рынки в настоящее время имеют 585 000 BTC, мошенники имеют 99 000 BTC, украденные средства составляют еще 205 000 BTC, а все остальные держат дополнительно 3 000 BTC – всего 892 000 BTC.Согласно Chainalysis, только 0,32% всех текущих потоков Биткоин испорчены незаконной деятельностью.
Отмывание незаконных Биткоин.Источник: Chainalysis.
Независимо от происхождения, основными пунктами назначения нелегального Биткоина являются биржи криптовалют.Это совпадает с наблюдаемым поведением недавних хакеров Twitter, которые быстро перенесли свои недавно приобретенные активы на биржи.
Примерно 300 000 Биткоин удерживаются мошенниками и ворами.В последние годы биржи криптовалют стали более серьезно относиться к своим процедурам «Знай своего клиента» и «Борьба с отмыванием денег».В результате такой политики преступникам становится сложнее разгрузить свою добычу, полученную незаконным путем, что также сулит рынку хорошие продажи, поскольку массовые продажи преступников могут привести к обвалу цен.
Введение в тему спотовых ETF на базе Ethereum обещало стать значительным событием в мире криптовалют.…
Бода-бодас — синоним жизни в Восточной Африке, а в шумных городах, таких как Найроби, Кампала…
Взлом Pike Finance привел к потере цифровых активов на сумму 1,68 миллиона долларов. Этот инцидент…
Китайские власти задержали человека, подозреваемого в подделке личных данных, связанном с воздушным сбросом StarkNet (STRK).Подозреваемый…
Арест раннего биткоин-инвестора и сторонника биткоин-наличных Роджера Вера по обвинению в уклонении от уплаты налогов…
EigenLayer — крупнейший протокол рестейкинга Ethereum — получил более 12 412 запросов на вывод средств…