Deribit обнародовал особенности новой политики KYC после переезда в Панаму

Deribit, биржа фьючерсов и опционов на криптовалюту, которая перемещается из Нидерландов в Панаму, чтобы избежать нового европейского закона о борьбе с отмыванием денег, выпустила обновленную политику «Знай своего клиента» (KYC).

В своем блоге от 17 января Дерибит четко заявил, что его перемещение в Панаму было вызвано главным образом новой Директивой по борьбе с отмыванием денег (5AMLD), основным европейским законом, который направлен на борьбу с отмыванием денег и финансированием терроризма путем более строгого регулирования криптовалюты.бизнес.

Хотя 5AMLD вступил в силу 10 января 2010 года, 5AMLD еще не был принят в Нидерландах, но ожидается, что он вступит в силу в ближайшие месяцы, сказал Дерибит, добавив:

«Из-за неоднозначности процесса внедрения 5AMLD неизвестно, как новое регулирование повлияет на Deribit».

Панамский Дерибит выйдет 10 февраля 2020 года

Deribit первоначально объявил об этом 9 января, отметив, что с 10 февраля 2020 года вся операционная платформа больше не будет управляться голландской компанией Deribit BV, а будет DRB Panama, которая является 100% дочерней компанией голландского предприятия.,По словам компании, в то время как операции Deribit наряду с клиентскими активами и настройками системы перемещаются в Панаму, серверы компании будут перенесены в Лондон.

После переезда Deribit будет применять новые условия обслуживания и политику конфиденциальности, которые будут «существенно похожи на условия Deribit BV», отмечает фирма.

Два уровня требований KYC для применения в феврале

Тем не менее, согласно заявлению, биржа существенно изменит свои требования к KYC.По сути, Deribit введет дополнительный уровень требований KYC, предоставляя два разных уровня KYC – Уровень 0 и Уровень 1 – для предотвращения незаконных действий на своей платформе.Уровень 0 позволит клиентам Deribit торговать до одного биткоина (BTC) или 50 простых эфиров (ETH) за 24 часа, в то время как для уровня 1 ограничения торгового объема не применяются.

В частности, Deribit планирует зарегистрировать всех своих текущих клиентов в качестве клиентов уровня 0.Требования уровня 0 KYC потребуют только основную информацию, такую ​​как адрес электронной почты, имя, дата рождения и страна проживания.Между тем, уровень 1 требует подтверждения вашей личности, такой как паспорт или государственный идентификационный номер и маржа портфеля.

Полный список новых требований Deribit к KYC доступен на их сайте.

Требования к Deribit KYC по состоянию на 10 февраля 2020 года. Источник: Deribit

индустрия криптовалюты для усиления соответствия AML и KYC

Deribit отметил, что биржа оставляет за собой право немедленно закрыть любой аккаунт на платформе и ликвидировать любые открытые позиции в случае, если он обнаружит, что предоставленная информация о счете, такая как местоположение или место жительства, была ложной.

Компания добавила, что Deribit заключил партнерские отношения с крупной аналитической фирмой Chainalysis, чтобы усилить инструменты для мониторинга подозрительных операций с криптовалютой.

Deribit не первая компания, которая изменила свою операционную структуру из-за новых законов KYC и законов о борьбе с отмыванием денег, введенных Европейским союзом.Фактически, некоторые компании, такие как поставщик криптовалютного кошелька Bottle Pay, были вынуждены прекратить свою деятельность в конце 2019 года, утверждая, что регулятивная сфера испортит существующий пользовательский опыт.

В отличие от этого, другие фирмы, связанные с криптографией в ЕС, такие как британская биржа CEX.IO, утверждают, что они полностью соответствуют новому закону, поскольку они интенсивно работают над его политикой соответствия с 2014 года.