DFI штата Вашингтон предупреждает, что Eucoinotrade может участвовать в «мошенничестве с предоплатой»

Департамент финансовых учреждений штата Вашингтон (DFI) выпустил предупреждение о защите прав потребителей, касающееся «предполагаемой криптовалютной биржи», известной как Eucoinotrade.

Согласно отчету, по крайней мере один человек мог стать жертвой «мошенничества с предоплатой». Это схема конфиденциальности, которая включает в себя вымогательство крупных сумм за комиссионные сборы под предлогом, что они необходимы для раскрытия предполагаемых доходов.

По данным DFI, «после 5 или 6 инвестиций на общую сумму почти 50 000 долларов счет инвестора в Eucoinotrade предположительно вырос до более чем 414 000 долларов». Однако проблемы якобы начались, когда инвестор попытался обналичить деньги.

Первоначально «служба поддержки клиентов» утверждала, что прибыль инвестора требовала от него повышения своей учетной записи до «элитного статуса» и требовала от инвестора оплаты «обновления программного обеспечения» в размере 40 000 долларов США.

Затем «служба поддержки клиентов» согласилась отказаться от комиссии в размере 40 000 долларов, но настаивала на том, что инвестору все равно придется заплатить комиссию за обработку в размере 14 000 долларов, чтобы получить доступ к своим деньгам. Как только эта плата была получена, с инвестора потребовали еще одну комиссию в размере 9 400 долларов, называемую «обязательным сбором IRS» — чего, по словам Вашингтонского DFI, не существует.

Далее в предупреждении говорится, что, согласно исследованию организации, веб-сайт Eucoinotrade выдает несколько потенциальных красных флажков: он утверждает, что зарегистрирован в Ирландии, но бизнес-идентификатор предполагаемой биржи, по-видимому, относится к другой компании;В часто задаваемых вопросах веб-сайта говорится, что он по-прежнему принимает Payza, сервис, который был закрыт в 2018 году до того, как его основатели признали себя виновными в сговоре с целью отмывания денег и управлении нелицензированным бизнесом по обслуживанию денег в Интернете;веб-сайт, похоже, построен по шаблону, используемому сотнями других сомнительных сайтов.

Связанный с: подозревается «мошенничество с выходом» на 4 миллиона долларов, поскольку Kokomo Finance улетает с радаров, токен падает

Сайт Ecoinotrade утверждает, что предлагает 150% ежедневной прибыли на учетных записях пользователей с минимальными инвестициями в диапазоне от 1000 до 150 000 долларов США с использованием «бинарного алгоритма». Однако на веб-сайте не появилось никаких исследований или информации о компании.

Коинтелеграф спросил Ecoinotrade об этом предупреждении, но не получил немедленного ответа. Эта история будет обновлена, если они ответят.