Crypto Dispensers, чикагский оператор биткоин-банкоматов, рассматривает потенциальную продажу на сумму 100 миллионов долларов, поскольку ее основателю предъявлены федеральные обвинения в отмывании денег.
В пятничном пресс-релизе компания объявила, что наняла консультантов для проведения «стратегического обзора» и изучения интересов покупателей. Компания Crypto Dispensers упомянула о своем переходе от физических банкоматов к модели, управляемой программным обеспечением, в 2020 году, и этот переход, по их словам, был призван решить проблему растущего мошенничества, давления на соблюдение требований и контроля со стороны регулирующих органов.
Генеральный директор Фирас Иса назвал обзор продаж частью следующего этапа роста компании.”Аппаратное обеспечение показало нам потолок. Программное обеспечение показало нам масштаб”, – сказал он.
Оператор криптовалютных банкоматов отметил, что может продолжить работу самостоятельно в зависимости от результата. Также нет никакой гарантии, что какая-либо транзакция будет завершена.
Связанный: Bitcoin Depot выходит в Гонконг в рамках расширения Азии
Главу компании Crypto Dispensers обвиняют в отмывании денег
О пересмотре потенциальной продажи было объявлено через несколько дней после того, как Министерство юстиции США обнародовало обвинительное заключение, обвиняющее Isa и компанию в содействии схеме отмывания 10 миллионов долларов.
Прокуроры утверждали, что в период с 2018 по 2025 год Иса сознательно получал доходы от мошенничества и торговли наркотиками через сеть банкоматов фирмы. Несмотря на требования KYC, Министерство юстиции утверждает, что он конвертировал средства в криптовалюту и перевел их в кошельки, предназначенные для сокрытия их происхождения.
И Isa, и диспенсеры криптовалют не признали себя виновными по единственному пункту обвинения в заговоре, за который предусмотрено максимальное наказание в виде 20-летнего федерального наказания. В случае признания виновным правительство может конфисковать активы, связанные с предполагаемой схемой.
Связанный: Финансовый надзорный орган Австралии может получить полномочия запретить криптовалютные банкоматы
Города США вводят жесткие меры в отношении криптовалютных банкоматов
Криптовалютные банкоматы подвергаются растущему давлению со стороны регулирующих органов и местных органов власти США на фоне растущей обеспокоенности по поводу мошенничества. ФБР сообщило о почти 11 000 жалобах на мошенничество, связанных с криптовалютными киосками, в 2024 году на общую сумму более 246 миллионов долларов, что побудило законодателей тщательно изучить анонимность машин и их роль в обеспечении незаконной деятельности.
Города теперь отвечают запретами и строгими ограничениями. В Стиллуотере, штат Миннесота, чиновники запретили криптовалютные киоски после того, как несколько жителей потеряли тысячи долларов из-за мошенничества, включая один инцидент, связанный с фальшивой «переплатой» PayPal.
В июне в Спокане, штат Вашингтон, последовал общегородской запрет, сославшись на всплеск мошенничества и назвав машины «предпочтительным инструментом мошенников».
Другие юрисдикции предпочитают ограничения вместо прямых запретов. Гросс-Пойнт-Фармс, штат Мичиган, несмотря на отсутствие активных криптовалютных банкоматов, ввели дневной лимит в размере 1000 долларов США и двухнедельный лимит в размере 5000 долларов США на будущие транзакции в киосках, чтобы защитить жителей от потенциального мошенничества.
