Доказательств использования криптовалюты ИГИЛ «растет»: TRM Labs

Платформа аналитики блокчейна TRM Labs недавно выпустила отчет, в котором представлены несколько тематических исследований, посвященных использованию криптовалюты филиалами ISIS в Азии. В отчете связываются сетевые связи между этими группами и кампаниями по сбору средств в поддержку ИГИЛ в Сирии.

В отчете, опубликованном 21 июля, указывается, что за последние двенадцать месяцев появилось «множество сетевых доказательств» того, что поддерживающие ИГИЛ сети в Таджикистане, Индонезии и Афганистане использовали криптовалюту для облегчения операций.

Согласно отчету, большинство транзакций, связанных с делами, касались использования Tether (USDT) в сети Tron (TRX).

21 июля Cointelegraph освещал презентацию Тары Эннисон, бывшего руководителя отдела технического консультирования по криптовалютам Elliptic, в которой она также подчеркнула, что TRON и Tether являются популярными активами для незаконного использования, поскольку преступники отказываются от Биткоин в пользу стабильных монет.

В отчете указывается на случай в Таджикистане, когда криптовалюта использовалась для вербовки боевиков для филиала ИГИЛ в Афганистане. В частности, кампания по сбору средств, которая проводилась более года, была связана с адресом, который в 2022 году получил «около 2 миллионов долларов США в долларах США» на Tron.

По теме: Развенчание мифа: криптовалюта используется для преступной деятельности

Благодаря отслеживанию блокчейна TRM Labs определила поток средств и уведомила биржу, используемую группой для обналичивания своих средств. Затем обмен предупредил местные власти, в результате чего турецкие власти арестовали высокопоставленного сборщика средств ИГИЛ.

Кроме того, в отчете отмечается значительное число лиц, использующих базирующиеся в Индонезии биржи для отправки средств на адреса, связанные с кампаниями по сбору средств в поддержку ИГИЛ в Сирии.

«Более 517 000 долларов США было отправлено в 2022 году отдельными лицами, использующими базирующуюся в Индонезии биржу, на адреса, определенные TRM Labs как принадлежащие кампаниям по сбору средств в поддержку ИГИЛ в Сирии и местным биржам, которые облегчают их деятельность».

Далее сообщалось, что медиа-подразделение, связанное с филиалом ИГИЛ в Пакистане (ISPP), начало рекламировать свою способность принимать пожертвования во второй половине 2022 года.

TRM Labs определила, что адреса, контролируемые группой, имели общий объем около 40 000 долларов за последние двенадцать месяцев.