Документы об экстрадиции Анджарваллы из Binance готовы, сообщает Интерпол Нигерии

Центральное бюро Нигерии (NCB) Международной организации уголовной полиции (Интерпол) подтвердило завершение оформления документов об экстрадиции руководителя Binance Holdings Надима Анджарваллы, который покинул юрисдикцию.

В своем выступлении 30 апреля в местной программе Sunrise Daily глава НЦБ Нигерии Гарба Умар сообщил, что организация активно работает с правительствами разных стран над вручением «красного уведомления» против Анджарваллы и представлением необходимых договоров, меморандумов о взаимопонимании и другой документации,содействовать его экстрадиции в Нигерию для предания суду.

Представитель Интерпола не подтвердил, находится ли в настоящее время руководитель Binance под стражей в Кении, но сказал, что в последний раз его видели в стране. Умар сказал:

«Я не в курсе, но могу вам сказать, что последним пунктом назначения, который я знаю в своих записях об этом парне, когда он бежал из [Нигерии], была Кения. Это я могу вам подтвердить».

Умар добавил, что Интерпол связался со всеми странами, через которые, предположительно, проезжал Анджарвалла, и «мы получили определенную информацию, которой невозможно поделиться на этой платформе».

Анджарвалла, задержанный в Нигерии вместе со своим коллегой Тиграном Гамбаряном по обвинению в отмывании денег и уклонении от уплаты налогов, 22 марта сбежал из-под стражи в Нигерии и сбежал в Кению.

По теме: 4-месячный приговор Чанпэн Чжао — это «общее сдерживание», говорит адвокат

Сообщается, что Анджарвалла вылетел из Абуджи ближневосточной авиакомпанией. Однако неясно, как ему удалось сесть на международный рейс, поскольку его паспорт Соединенного Королевства, с которым он въехал в Нигерию, остается под стражей нигерийских властей.

Когда Анджарвалла скрылся, Гамбарян не признал себя виновным по предъявленным обвинениям.

После нескольких недель содержания под стражей жена Гамбаряна и другие потребовали его освобождения. Жена Гамбаряна подала петицию о его возвращении в США, под которой на момент написания статьи была 4161 подпись. Следующее слушание по освобождению Гамбаряна под залог назначено на 17 мая.

5 марта Binance объявила, что прекратит все транзакции в нигерийской найре, фактически покинув рынок. Binance также сообщила, что в конце февраля ее одноранговая торговая платформа исключила из листинга все торговые пары с найрой.

27 февраля глава Центрального банка Нигерии заявил, что криптовалютные биржи в Нигерии проводят незаконные транзакции, и указал на «подозрительные потоки» средств на Binance.