Одна из стран, считающихся одной из самых дружественных к криптовалюте в Европейском союзе, в 2020 году отозвала лицензии у более чем 1000 криптовалютных фирм.
По данным информационного агентства Postimees, в этом году Эстонское подразделение финансовой разведки (ПФР) отозвало лицензии примерно у 70% компаний, работающих в сфере виртуальной валюты.Вейко Тали, заместитель генерального секретаря правительственного комитета по предотвращению отмывания денег и финансирования терроризма, сказала, что оставшиеся криптовалютные фирмы также требуют «пристального внимания» с учетом потенциальных рисков:
“We need to monitor the development of new technologies and manage the associated money laundering risks.”
СМИ заявили, что после чистки в Эстонии осталось 400 поставщиков услуг, связанных с криптовалютой, с соответствующими лицензиями.Финансовый надзор сообщил, что в прошлом году в стране действовало 900 таких фирм.
Крупные репрессии произошли в июне, когда ПФР отозвало лицензии 500 криптовалютных фирм в ответ на скандал с отмыванием денег в Эстонии на сумму 220 миллиардов долларов.Регулирующие органы отозвали разрешения, поскольку криптовалютные компании не смогли начать операции в течение шести месяцев после получения лицензии.
В то время глава ПФР Мадис Рейманд назвал действия финансового контролера «первым шагом на пути к приведению в порядок рынка».
В 2017 году многие считали страну первопроходцем в области криптовалюты с рядом законов, по-видимому, направленных на поощрение обменов и ICO.Однако с тех пор нормативная база Эстонии изменилась и выходит за рамки требований законодательства ЕС 2019 года “ Знай своего клиента ”, что усложняет путь лицензированным криптовалютным фирмам, пытающимся соблюдать местные правила.
