Бывший финансовый директор компании по приобретению специального назначения (SPAC) был приговорен к трем годам тюремного заключения за хищение 5 миллионов долларов, которые были использованы для торговли криптовалютами и «мем-акциями».
В пресс-релизе Министерства юстиции от 27 апреля говорится, что Купер Моргентау, бывший финансовый директор African Gold Acquisition Corp. (AGAC), присвоил более 5 миллионов долларов из трех разных SPAC — AGAC, Strategic Metals Acquisition Corp I (SMAC). I) и Strategic Metals Acquisition Corp II (SMAC II) в период с июня 2021 года по август 2022 года.
Former chief financial officer of two SPACs sentenced to 36 months in prison for fraud schemehttps://t.co/ZOvi2ksEi1
— US Attorney SDNY (@SDNYnews) April 27, 2023
Согласно соответствующему гражданскому иску от Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC), Моргентау перевел около 1,2 миллиона долларов из средств African Gold на свои личные счета, где он использовал деньги для торговли акциями и опционами на криптовалюты и так называемые акции мемов..
При этом он потерял почти все средства.
После убытков он затем предоставил фальсифицированные документы бухгалтерам и аудитору African Gold до его публичной регистрации в SEC, что привело к «существенным искажениям» в публичных финансовых отчетах компании.
Между тем, Моргентау привлек еще 4,7 миллиона долларов от частных инвесторов в SPAC, отдельный от African Gold, на основании мошеннического заявления о том, что деньги будут использованы для запуска еще одного SPAC.
К несчастью для инвесторов, Моргентау фактически использовал недавно привлеченный капитал не только для покрытия своих потерь в African Gold, но и для продолжения дальнейшей торговли криптовалютами и акциями мемов.
В то время SMAC I собирал деньги от частных инвесторов перед первичным публичным размещением акций (IPO).
African Gold обнаружил вывод средств в августе 2022 года, уволил Моргентау и сообщил SEC о его злоупотреблении служебным положением.
Связанный: CTFC выиграла рекордную выплату штрафа в размере 3,4 миллиарда долларов по делу о мошенничестве, связанном с Биткоин
Моргентау, житель Флориды, 3 января признал себя виновным по одному пункту обвинения в мошенничестве с использованием электронных средств связи. В дополнение к трем годам тюремного заключения ему также было приказано конфисковать 5,1 миллиона долларов и выплатить дополнительную реституцию в размере 5,1 миллиона долларов.
«С сегодняшним приговором Купера Моргентау промоутеры SPAC получили сигнал о том, что мошенничество на рынках SPAC будет наказано, а жадность на Уолл-стрит повлечет за собой серьезные последствия», — говорится в заявлении прокурора США Дамиана Уильямса.
Согласно анализу сетевых данных, проведенному NewsBTC, цена XRP, собственного токена Ripple, похоже, колеблется на грани…
Решение исследователя Ethereum Foundation взять на себя роль платного консультанта фонда EigenLayer вызвало критику в…
В этом году серебро совершило впечатляющее возвращение против Биткоина (BTC), превзойдя криптовалюту как 8-й по…
По мнению аналитика, несмотря на то, что рынки криптовалют в течение последних трех месяцев консолидировались…
Судьба биржевых фондов спотового эфира (ETH) может быть решена на этой неделе одним голосом Гэри…
Бывший сотрудник платформы по созданию и торговле мемкоинами pump.fun, который предположительно совершил недавнюю эксплойт стоимостью…