Анатолий Легкодымов, соучредитель и бывший генеральный директор криптовалютной биржи Bitzlato, 6 декабря признал себя виновным по одному пункту обвинения в ведении нелицензионного бизнеса по оказанию денежных услуг. Легкодымов предстал перед судом Восточного окружного суда Нью-Йорка в Бруклине перед судьей Эриком Виталиано.
В суде Легкодымов согласился распустить Bitzlato и конфисковать 23 миллиона долларов в криптовалюте. Он подал уголовное дело о признании вины, что, как понимается, указывает на намерение признать себя виновным. Бреон Пис, прокурор США в Восточном округе Нью-Йорка, сказал:
«Сегодняшнее признание Легкодымовым своей вины подтверждает, что он был хорошо осведомлен о том, что Bitzlato, его криптовалютная биржа, использовалась как открытый турникет преступниками, стремившимися воспользоваться его слабым контролем над незаконными денежными операциями».
Легкодымов был арестован в Майами 17 января во время скоординированных международных усилий по прекращению обмена. В тот же день его сайт был заблокирован Францией. По данным Минюста, в операции против него также приняли участие Испания, Португалия и Кипр, а также Агентство Евросоюза по сотрудничеству правоохранительных органов (Европол).
Базирующаяся в Гонконге одноранговая криптовалютная биржа Bitzlato, не связанная с хранением, предположительно имела «недостаточные» меры защиты «Знай своего клиента» и борьбы с отмыванием денег и была основным «финансовым ресурсом» для российского рынка даркнета Hydra. Министерство юстиции ввело санкции в отношении Гидры в апреле 2022 года.
Связанный: Битцлато вел себя сдержанно, но не остался незамеченным перед действиями Министерства юстиции
Принудительные действия временно потрясли рынки криптовалют. Позже Европол заявил, что около 46% активов, которыми управляет Bitzlato, на сумму 1 миллиард евро (1,09 миллиарда долларов на тот момент) были связаны с преступной деятельностью. Европол конфисковал кошельки Bitzlato на сумму 18 миллионов евро и заморозил 100 счетов на других биржах на сумму 50 миллионов евро.
Changpeng 'CZ' Zhao could get dragged into this.
The Anatoly Legkodymov case is as much about Binance as it is Bitzlato.
Keep an eye on this one…@TheDigitalComJB @TheDigitalCom_X #Bitzlato #Binance #crypto https://t.co/uwQCdLJLYF— Darren Parkin (@EditorParkin) December 6, 2023
Binance была крупным контрагентом Bitzlato. Позднее в январе в связи с этим делом он заблокировал средства в 20 кошельках. В марте биржа смогла разблокировать часть имеющихся у нее средств и позволила пользователям снимать до 50% своих Биткоин (BTC).
