Elliptic раскрывает мошенническую сеть на сумму 11 миллиардов долларов через гарантию Huione

Huione Guarantee, онлайн-торговая площадка, управляемая камбоджийским конгломератом Huione Group, была замешана в содействии онлайн-мошенничеству в Юго-Восточной Азии.

Согласно последнему отчету Elliptic Research, на платформе было совершено транзакций на сумму, превышающую 11 миллиардов долларов, значительная часть которых связана с отмыванием денег и кибермошенничеством.

В беседе с Cointelegraph доктор Том Робинсон, соучредитель и главный научный сотрудник Elliptic, объяснил, что команда может «количественно оценить» транзакции с криптовалютой благодаря «прозрачности блокчейна».

«Этот аспект, конечно, также означает, что эти криптовалютные транзакции можно отслеживать и блокировать способом, который невозможен при использовании других платежей».

По теме: Криптовалютные преступления, совершаемые с помощью искусственного интеллекта, только начинаются — эллиптический отчет

Предлагаемые услуги и мошеннические операции

Торговая площадка Huione Guarantee работает в основном на китайском языке и включает в себя тысячи каналов приложений для обмена мгновенными сообщениями, каждый из которых управляется отдельными продавцами.

Эти продавцы предлагают различные услуги, необходимые для кибермошенничества, включая продажу личных данных, отмывание денег, а также разработку программного обеспечения и веб-сайтов для мошеннических веб-сайтов.

Платформа также предлагает инструменты и оборудование, используемые для заключения и пыток работников мошеннических комплексов.

Хотя платформа использует такие способы оплаты, как банковские переводы и платежные приложения, на рынке преимущественно используется Tether (USDT), который гораздо легче отслеживать, чем традиционные потоки фиатных денег.

Связанный: Инвесторы теряют 1,6 миллиона долларов после того, как Doja Cat’s X, как сообщается, взломали для продвижения мошеннической монеты

Расследование Elliptic

Последний отчет Elliptic о расследовании Huione Guarantee привел к маркировке сотен адресов криптовалюты, связанных с платформой и ее продавцами.

Доктор Робинсон рассказал Cointelegraph, что предприятия могут использовать аналитику блокчейна, «чтобы гарантировать, что они или их клиенты не совершают транзакции с такими услугами, как Huione Guarantee».

«Мы пометили несколько сотен адресов в наших инструментах, которые используются этими организациями, и наши клиенты могут проверять транзакции и кошельки на наличие ссылок на них».

Эта идентификация позволяет биржам и другим предприятиям проверять транзакции и предотвращать продолжающееся отмывание незаконных средств.

«Правоохранительные органы могут […] отслеживать эти платежи и преследовать виновных в этих мошенничествах. Криптовалюта — слабое место тех мошенников, которые ее используют, и это может быть использовано для привлечения виновных к ответственности».

По теме: Мошенники, изображающие Coinbase, украли у пользователя 1,7 миллиона долларов в результате серии атак

Криптовалютные преступления с использованием искусственного интеллекта только начинаются: Elliptic

В отчете Elliptic за 2024 год команда подчеркнула растущее использование искусственного интеллекта (ИИ) для незаконной деятельности, включая спонсируемые государством кибератаки и мошенничество с дипфейками.

Сообщается, что растет число мошеннических схем с использованием дипфейковых видеороликов выдающихся деятелей, таких как Илон Маск и бывший премьер-министр Сингапура Ли Сянь Лунг.

В отчете отражены дискуссии на форумах в даркнете об использовании искусственного интеллекта для реверс-инжиниринга начальных фраз криптовалютных кошельков и обхода систем аутентификации.