Еще 12 человек были предъявлены обвинения за участие в криптовалютной криминальной криминали, которая украла 4100 Биткоин у кредитора Genesis в августе прошлого года, а также ряд взломов и отмывания денег.
12 новых имен, включенных в замену обвинительного заключения, добавляют к обвинениям, первоначально выдвинутым против основного ответчика по делу, Мэлоун Лам, 19 сентября 2024 года Министерство юстиции отмечено в заявлении 15 мая. Жандиэль Серрано был назначен подсудимым в первоначальном обвинительном заключении, но не был включен в замену.
Министерство юстиции заявило, что несколько обвиняемых были арестованы, в то время как два других, как полагают, живут в Дубае.
Многие из подозреваемых, с псевдонимами, такими как «Гот Феррари» и «бухгалтер», прибывают из Калифорнии, в основном в возрасте от 18 до 22 лет.
Группа якобы начала работать в октябре 2023 года, развиваясь от друзей, играя в онлайн-игры до того, что Министерство юстиции описывает как участие в «заговоре из рэкета с поддержкой кибер-с поддержкой».
Взлом, грабивание и отмывание
Министерство юстиции сказали, что членам группы было поручено всем, от взлома баз данных, держателей криптовалюты с холодным вызовом, чтобы провести атаки социальной инженерии, чтобы даже грабить дома, чтобы украсть кошельки для криптовалюты.
Другие были вовлечены в отмывание украденных доходов, которые, по заявлению Министерства юстиции, составили 263 миллиона долларов.
Более 230 миллионов долларов произошло в результате одного экземпляра 18 августа 2024 года, когда LAM обманным путем получил более 4100 Биткоин (BTC) от жертвы.
Связанный: дочь генерального директора Cryptocurrency Exchange борется с наглые похитители в Париже
Министерство юстиции заявило, что Лэм также взломал учетную запись другой жертвы, чтобы наблюдать за их движениями, в то время как обвиняемый Марлон Ферро врывался в их дом, чтобы украсть оборудование для криптовалюты.
По словам Министерства юстиции, виртуальные частные сети, протоколы микшера криптовалют и обмены с использованием «цепочек пилинирования» использовались, чтобы затруднить отслеживание незаконной деятельности. Цепочка для пилинга – это тактика отмывания денег, в которой криптовалюта передается через серию кошельков, с небольшими суммами средств, «очищаемых» на каждом шаге.
Им было предъявлено обвинение в RICO (Racketeer под влиянием и коррумпированными организациями), а также о преступлениях, связанных с мошенничеством с проволокой и отмыванием денег.
Ушел за 60 секунд
Члены кольца кражи криптовалюты якобы использовали вырученные средства для оплаты услуг ночного клуба – стоимостью до 500 000 долл. США в некоторые ночи – 28 экзотических автомобилей, столь дорого, чем 3,8 миллиона долларов, в дополнение к роскошным сумочкам, часам и одежде.
Документы отметили, что дома и самолеты были даже сданы в аренду с поддельными идентичными документами для финансирования своего роскошного образа жизни.
