Европейское управление по борьбе с отмыванием денег (AMLA), создание которого было одобрено Европейским советом в 2022 году, откроет свою штаб-квартиру во Франкфурте, финансовой столице Германии. Надзорный орган должен начать свою работу в середине 2025 года.
AMLA будет иметь полномочия контролировать «высокорисковые и трансграничные финансовые организации», включая криптовалютные компании, если они работают через границы или считаются высокорисковыми. Он будет координировать свою надзорную деятельность с подразделениями финансовой разведки и регуляторами европейских стран.
22 февраля Европейский совет назвал город, в котором будет базироваться орган. Франкфурт является логичным выбором, учитывая, что Европейский центральный банк также находится в городе. В шорт-лист альтернативных мест вошли Брюссель, Дублин, Мадрид, Париж, Рим, Рига, Вильнюс и Вена.
AMLA, в котором работают более 400 сотрудников, начнет свою работу в середине 2025 года. Его генеральный совет будет состоять из представителей надзорных органов и подразделений финансовой разведки из всех стран-членов Европейского Союза (ЕС), а в руководящий орган, исполнительный совет, войдут председатель и пять независимых штатных членов.
По теме: ЕС по-прежнему скептически относится к инвестициям в криптовалюту, несмотря на лихорадку биткоин-ETF — генеральный директор VanEck Europe
Первая всеобъемлющая система криптовалют ЕС, Рынки криптоактивов (MiCA), вступила в силу в июне 2023 года, но применение правил, регулирующих «токены, привязанные к активам» и «токены электронных денег», которые в основном подпадают под эту функцию,Ожидается, что правила для «поставщиков услуг криптоактивов», которые включают торговые платформы, поставщиков кошельков, а также биржи и услуги криптовалют, вступят в силу в декабре 2024 года.
Тем временем ЕС занят разработкой правил использования искусственного интеллекта (ИИ).13 февраля комитеты Европейского парламента по внутреннему рынку и гражданским свободам одобрили предварительное соглашение по Европейскому закону об искусственном интеллекте, первому в мире законодательству, ориентированному на искусственный интеллект.
Закон об искусственном интеллекте направлен на создание гарантий, включая защиту авторских прав для авторов, в ответ на генеративные модели искусственного интеллекта. Он также запрещает приложения искусственного интеллекта, которые представляют угрозу правам граждан, такие как биометрическая категоризация и социальный рейтинг. Первое парламентское голосование по Закону об искусственном интеллекте запланировано на апрель 2024 года.
