Финансовый регулятор Вашингтона предупредил общественность о возникающем мошенничестве с криптовалютой, когда мошенники выдают себя за «профессоров» бизнеса, чтобы обманом заставить жертв вложить свои с трудом заработанные средства в мошенничество с криптовалютой или столкнуться с «судебным иском».
«Самопровозглашенные профессора» заявляют, что являются частью «Академии», «Бизнес-школы» или «Института благосостояния», заманивая жертв курсами, которые могут привести к «непомерной норме прибыли», согласно заявлению организации от 16 июля. Департамент финансовых учреждений штата Вашингтон (DFI).
Жертвы обычно видят инвестиционную возможность в рекламе на Facebook, где они нажимают на ссылку и получают «Письмо от профессора» или «Письмо от декана» на веб-сайте компании.
Вашингтонский DFI сообщил, что затем их добавляют в чат WhatsApp или Telegram, обычно с произвольным названием, например «ежедневные торговые сигналы», где эти профессора соблазняют жертву прибыльными доходами.
Как работает мошенничество
Фальшивая академия будет предлагать инвесторам крупные займы или кредитные линии для удовлетворения требований к капиталу для якобы нового, эксклюзивного предложения.
Инвесторов просят предоставить личные данные, такие как их кредитный рейтинг или лицензия, и подписать кредитный документ, что делает предложение еще более законным.
В некоторых случаях, даже когда жертва отклоняет предложение, «помощник» профессора занимает средства — часто в криптовалюте — от имени инвестора и помещает их на его счет. Они часто прикрепляют скриншот, чтобы он выглядел реальным, но сайты обозревателей блокчейн показывают, что ни одна транзакция не была совершена, отмечает DFI.
Инвесторам изначально говорят, что этот кредит может быть погашен за счет полученной прибыли, но на самом деле компания замораживает их счета и начинает угрожать им судебными исками до тех пор, пока они не выплатят кредит из собственного кармана, сообщает DFI.
«Когда они не могут этого сделать, инвесторы получают сообщения с угрозами от компании и/или письма о взыскании задолженности, в которых утверждается, что против них будут приняты юридические меры».
В DFI заявили, что не получили отчета об успешном выводе инвестором своих средств путем погашения кредита.
Связанный: Интернет-пастор, обвиненный в «бесполезном» мошенничестве с криптовалютой, говорит, что Бог заставил его сделать это
В аналогичном инциденте DFI сообщил о жалобах на «Бизнес-школу Fortune Excellence and Innovation», утверждающую, что она является финансовым и инвестиционно-ориентированным учреждением, но вместо этого она заманивала жертв в мошенничество с криптовалютой ICHCOIN.
Мошенники даже отправили жертве 500 Tether (USDT) для «тестирования» платформы, прежде чем ее в конечном итоге убедили вытащить 300 000 долларов из собственного кармана для инвестирования в схему.
«Инвестор предположительно получил депозит в размере 450 000 долларов США на свой счет ICHCOIN. Однако проверка блокчейна не показывает записи об этой транзакции», — отметили в DFI.
Мошенничество также осуществлялось через WhatsApp: инвесторов просили предоставить личные данные для подписания кредитного документа.
«DFI призывает потребителей проявлять крайнюю осторожность, прежде чем реагировать на любые предложения инвестиционных или финансовых услуг».
